证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-032
碳元科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济技术开发区兰香路7号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,051,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.1788
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长徐世中先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事陈福林女士、潘晓峰先生、靳文戟
先生因工作关系未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书冯宁先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,051,905 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司<2017年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,051,905 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,051,905 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2017年度经审计的财务报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,051,905 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司<2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,051,905 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,019,105 99.9658 32,800 0.0342 0 0.0000
7、议案名称：《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,051,905 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,051,905 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,051,905 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于向中国银行股份有限公司申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 96,051,905 100.0000 0 0.0000 0 0.0
