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603133 沪市 碳元科技


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603133:碳元科技关于2017年度利润分配预案的公告

公告日期:2018-04-25

证券代码:603133          证券简称:碳元科技         公告编号:2018-021

                         碳元科技股份有限公司

                 关于2017年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现有总股本20,800万

股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.74元(含税),共计支付现金股

利15,392,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

     公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议已审议通过

《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2017年年度

股东大会审议。

    一、2017年度利润分配预案的主要内容

    经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实现

利润总额58,533,063.22元,净利润49,908,798.77元,归属于母公司股东的净利

润为51,213,264.47元。按照法定分配顺序,提取10%法定盈余公积金后,2017

年度可供分配的利润为213,239,411.96元。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,2017年度利润分配预案如下:拟以公司现有总股本208,000,000.00股为基数,按每10股派发现金红利人民币0.74元(含税),共15,392,000元,剩余未分配利润结转以后年度。

    二、董事会意见

    公司第二届董事会第十五次会议一致审议通过了《关于2017年度利润分配

预案的议案》,并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金

分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定,公司在制定2017年度利润分配预案的过程中,与我们进行了沟通与讨论。经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司实现利润总额58,533,063.22元,净利润 49,908,798.77 元,归属于母公司股东的净利润为51,213,264.47元。按照法定分配顺序,提取10%法定盈余公积金后,2017年度可供分配的利润为213,239,411.96元。经提议,公司决定进行利润分配,拟以总股本 208,000,000.00 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.74 元(含税),共15,392,000元,剩余未分配利润结转以后年度。我们认为:该预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符合公司当前的实际情况,有利于促进公司长期良性发展,更好地维护全体股东长远利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    因此,我们同意公司2017年度利润分配预案。

    四、监事会意见

    公司第二届监事会第六次会议审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》。

监事会认为该预案符合《公司章程》等相关规定,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2017年度利润分配预案符合公司制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益。

    因此,监事会同意2017年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2017

年年度股东大会审议。

    特此公告

                                                  碳元科技股份有限公司董事会

                                                               2018年4月25日