证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-024
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2024年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会议及
2025 年第二次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2024 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 868
其中：A 股股东人数 867
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,700,552
其中：A 股股东持有股份总数 191,054,469
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 29,646,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.5776
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.6045
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.9731
注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,477,334 股，其中公司回购专用证券账户持有 A 股股份 3,303,034 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为 746,174,300股。
2025 年第二次 A 股类别股东会议:
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 867
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 191,054,469
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 30.4625
注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,477,334 股，其中公司回购专用证券账户持有 A 股股份 3,303,034 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为 746,174,300股。
2025 年第二次 H 股类别股东会议:
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 1
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 29,647,456
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 24.9148
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
2024 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,638,971 99.7825 296,915 0.1554 118,583 0.0621
H 股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,285,054 99.8117 296,915 0.1345 118,583 0.0537
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,628,455 99.7770 301,175 0.1576 124,839 0.0654
H 股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,274,538 99.8070 301,175 0.1365 124,839 0.0565
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,625,255 99.7753 301,275 0.1576 127,939 0.0671
H 股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,271,338 99.8055 301,275 0.1365 127,939 0.0580
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,625,095 99.7752 299,715 0.1568 129,659 0.0680
H 股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,271,178 99.8054 299,715 0.1358 129,659 0.0587
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,609,679 99.7671 361,127 0.1890 83,663 0.0439
H 股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,255,762 99.7985 361,127 0.1636 83,663 0.0379
6、 议案名称：《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 190,671,477 99.7995 288,249 0.1508 94,743 0.0497
H 股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,317,560 99.8265 288,249 0.1306 94,743 0.0429
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
