证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-008
中材节能股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开第四
届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。
一、章程修订内容
章节 修订前 修订后
第四章
股东和股东 连续一个会计年度内累计金额
大会 超过公司最近一期经审计净资 删除
第四十条 产 20%的间接融资。
第十六款
第 3 项
第六章 连续一个会计年度内累计金额
董事会 超过公司最近一期经审计净资 审议批准金额占公司最近一期经
第一百一十 产 5%但不超过公司最近一期 审计净资产高于 25%的借款（不含
七条 经审计净资产 20%的间接融 内部借款）。
第 3 款 资。
二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。
三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准后生效。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日
