证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-021
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
11 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，相关事项的实施，将变更公司注册资本，同时全面修订《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件（《江苏常青树新材料科技股份有限公司股东会议事规则》《江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会议事规则》）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
公司拟向全体股东每股以资本公积转增 0.45 股，将以截至权益分派股权登记日公司总股本 279,197,500 股计算合计拟转增 125,638,875 股，本次转增后，公司的总股本将增加至 404,836,375 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。上述转增方案将于公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施，由董事会具体执行该资本公积金转增股本的方案，并根据实施结果办理相关工商变更登记手续，变更注册资本为 404,836,375（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），同时修订《公司章程》相关条款。
二、全面修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 279,197,500 元。 公司注册资本为人民币 404,836,375 元。
董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
第九条
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第二十一条 公司股份总数为 279,197,500 股，均为 公司股份总数为 404,836,375 股，均为人民币
人民币普通股。 普通股。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
业）不以赠与、垫资、担保、补偿、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
公司或公司的子公司（包括公司的附属
外。
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或
第二十二条 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
份的人提供任何资助。
可以为他人取得本公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
发起人持有的本公司股份，自公司成立
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
第三十条 股份前已发行的股份，自公司股票在证 票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得
券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 转让。
让。
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会
券存根、股东大会会议记录、董事会会 会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，
第三十四条
议决议、监事会会议决议、财务会计报 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、
告； 会计凭证；
股东提出查阅前条所述有关信息或者
索取资料的，应当向公司提供证明其持 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵
第三十五条 有公司股份的种类以及持股数量的书 守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的
面文件，公司经核实股东身份后按照股 规定。
东的要求予以提供。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式
第三十六条 决方式违反法律、行政法规或者本章 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内
程，或者决议内容违反本章程的，股东 容违反本章程的，股东有权自决议做出之日起
有权自决议做出之日起 60 日内，请求 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、
人民法院撤销。 董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻
微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力
存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。
在人民法院作出判决或者裁定前，相关方应
当执行股东会决议，任何主体不得以股东会
决议无效为由拒绝执行决议内容。公司、董
事和高级管理人员应当切实履行职责，确保
公司正常运作。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力
存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。
在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定
前，相关方应当执行股东会决议。公司、董
事和高级管理人员应当切实履行职责，确保
公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，
公司应当依照法律、行政法规、中国证监会
和证券交易所的规定履行信息披露义务，充
分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极
