证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-016
江西江南新材料科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会、修订《公司
章程》及部分治理制度并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,643.63万股，并于2025年3月20日在上海证券交易所主板上市。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月14日出具的容诚验字[2025]361Z0009号《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币
109,308,899.00 元 变 更 为 人 民 币 145,745,199.00 元 ， 公 司 股 份 总 数 由
109,308,899.00股变更为145,745,199.00股。公司已于2025年3月20日在上海证券交易所主板正式上市，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”，具体以工商登记管理部门核准的内容为准。
二、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
三、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《江西江南新材料科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《章程草案》”）相关内容进行修订，并将名称变更为《江西江南新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护江西江南新材料科技股 第一条 为维护江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、 份有限公司（以下简称“公司”）、股股东和债权人的合法权益，规范公司 东、职工和债权人的合法权益，规范公的组织和行为，根据《中华人民共和 司的组织和行为，根据《中华人民共和
国 公 司 法 》 （以 下 简 称 “ 《 公 司 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司
法》”）、《中华人民共和国证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》法》（以下简称“《证券法》”）和 （以下简称“《证券法》”）和其他有其他有关法律法规等规范性文件规 关法律法规等规范性文件规定，制订本
定，制订本章程。 章程。
第三条 公司首次公开发行股票并上市 第三条 公司首次公开发行股票并上市的申请于【】年【】月【】日经中国 的申请于2024年12月11日经中国证券监证券监督管理委员会（以下简称“中 督管理委员会（以下简称“中国证监国证监会”）批准，首次向社会公众 会”）批准，首次向社会公众发行人民发行人民币普通股【】万股，于【】 币普通股3,643.63万股，于2025年3月年【】月【】日在上海证券交易所上 20日在上海证券交易所上市。
市。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
109,308,899元。 145,745,199元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事
或者总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责责任，公司以其全部资产对公司的债 任，公司以其全部财产对公司的债务承
务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的 股东与股东之间权利义务关系的具有法具有法律约束力的文件，对公司、股 律约束力的文件，对公司、股东、董东、董事、监事、高级管理人员具有 事、高级管理人员具有法律约束力的文
法律约束力的文件。 件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司董事、高级管理人员，股和其他高级管理人员，股东可以起诉 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
及财务总监。 书及财务总监。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为145,745,199
全部为普通股。 股，全部为普通股。
第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供赠
第二十一条 公司或公司的子公司（包 与、借款、担保以及其他财务资助，公括公司的附属企业）不以赠与、垫 司实施员工持股计划的除外。
资、担保、补偿或贷款等形式，对购 为公司利益，经股东会决议，或者董事买或者拟购买公司股份的人提供任何 会按照公司章程或者股东会的授权作出
资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总
额的百分之十。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 要，依照法律、法规的规定，经股东会大会分别作出决议，可以采用下列方 分别作出决议，可以采用下列方式增加
式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国证
证监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司 并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者 权激励；
股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司 并、分立决议持异议，要求公司收购其合并、分立决议持异议，要求公司收 股份；
购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可 换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权 所必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十五条 公司收购本公司股份可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）上海证券交易所集中竞价交易 法规和中国证监会认可的其他方式进
方式； 行。公司因本章程第二十四条第一款第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规
（三）中国证监会认可的其他方式。 定的情形收购本公司股份的，应当通过公司因本章程第二十四条第一款第 公开的集中交易方式进行。
（三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形 第（一）项、第（二）项规定的情形收收购本公司股份的，应当经股东大会 购本公司股份的，应当经股东会决议；决议；公司因本章程第二十四条第 公司因本章程第二十四条第（三）项、（三）项、第（五）项、第（六）项 第（五）项、第（六）项规定的情形收规定的情形收购本公司股份的，可以 购本公司股份的，可以依照公司章程的依照公司章程的规定或者股东大会的 规定或者股东会的授权，经三分之二以授权，经三分之二以上董事出席的董 上董事出席的董事会会议决议。
事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条规定收购本
公司依照本章程第二十四条规定收购 公司股份后，属于第（一）项情形的，本公司股份后，属于第（一）项情形 应当自收购之日起十日内注销；属于第的，应当自收购之日起十日内注销； （二）项、第（四）项情形的，应当在属于第（二）项、第（四）项情形 六个月内转让或者注销；属于第（三）的，应当在六
