证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2026-003
浙江荣泰电工器材股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰
电工器材股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,411,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.1267
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东会采
取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人，其中董事葛凡女士，独立董事魏霄女士、独立董事纪茂利先生、独立董事安玉磊先生以通讯方式参会。
2、 财务总监兼董事会秘书陈弢出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票并在香
港联合交易所有限公司主板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,382,190 99.9826 23,550 0.0137 6,190 0.0037
2、议案名称：关于公司申请首次公开发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 171,381,390 99.9821 24,050 0.0140 6,490 0.0039
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
2.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
2.06 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
2.07 议案名称：发行时间
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
2.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
2.10 议案名称：筹资成本分析
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,381,990 99.9825 23,450 0.0136 6,490 0.0039
2.11 议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,381,290 99.9821 23,450 0.0136 7,190 0.0043
2.12 议案名称：与本次发行有关的其他事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 171,381,290 99.9821 23,450 0.0136 7,190 0.0043
3、 议案名称：关于公司转
