金能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年四月
金能科技 603113
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《金能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。
1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。
3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将根据其持有股份数量，按从多到少的顺序安排发言。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
6、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
8、本次会议的见证律师为北京市中伦律师事务所律师。
金能科技股份有限公司
2025 年 4 月 11 日
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
1、现场会议时间： 2025 年 4 月 11 日（星期五） 9:00
2、网络投票时间： 2025 年 4 月 11 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00。通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：山东省青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室
四、会议主持人：董事长秦庆平先生
五、会议签到：9:00 前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员
和见证律师入场，签到。
六、会议议程
1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布金能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议开始。
2、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。
3、审议各项议案
议案一 2024 年度董事会工作报告
议案二 2024 年度监事会工作报告
议案三 2024 年年度报告及其摘要
议案四 2024 年度财务决算报告
议案五 2024 年度利润分配方案
（听取 2024 年度独立董事述职报告）
议案六 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
议案七 关于董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬计划的议案
议案八 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
议案九 2025 年度财务预算报告
议案十 关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的议案
议案十一 关于 2025 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
议案十二 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
议案十三 关于 2025 年继续开展套期保值业务的议案
议案十四 关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案
议案十五 关于会计估计变更的议案
4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
5、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
6、复会，宣读股东大会决议并签署股东大会决议和会议记录。
7、见证律师宣读法律意见书。
8、主持人宣布会议结束。
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2025 年 4 月 11 日
2024 年年度股东大会会议议案
议案一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东：
根据公司董事会 2024 年工作情况，董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》
（简称《报告》），《报告》总结回顾了 2024 年度董事会主要工作，包括不限于公司治理、企业制度建设、经营管理等，并依据经济形势和公司内外部环境的变化明确了公司董事会 2025 年的思路及重点工作。《报告》的具体内容请见附件。
以上议案，已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。
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附件：
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
第一部分 2024 年回顾
一、生产经营情况
（一）主要财务数据
2024 年度，全球经济增长持续放缓，国内受复杂多变的外部环境等因素影响，市场需求较为疲软，公司所处行业亦受到一定影响。面对当下严峻的市场形势，公司聚焦主业，坚持走专业发展、绿色发展、创新发展、高效发展、智能发展之路，积极谋划部署各项工作，公司整体运营水平进一步提高。
公司全年实现营业收入 162.65 亿元，营业利润-1.11 亿元，归属于上市公司股东
净利润-0.58 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额为 190.17 亿元，较上年同
比增加4.01%。全年烯烃产品产量完成114.47万吨，同比增加37.04%；销量完成112.26万吨，同比增加 36.47%。炭黑产品产量完成 67.16 万吨，同比增加 2.93%；销量完成
68.05 万吨，同比增加 5.11%。煤焦产品产量完成 210.14 万吨，同比增加 5.86%；销
量完成209.09万吨，同比增加5.31%。精化产品产量完成3.60万吨，同比减少-21.74%；销量完成 3.70 万吨，同比减少-17.23%。
1.营业收入/营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 15,403,325,337.82 15,220,397,327.51 13,945,125,489.01 13,576,310,842.91
其他业务 861,766,526.65 750,434,886.75 638,657,315.27 525,228,157.69
合 计 16,265,091,864.47 15,970,832,214.26 14,583,782,804.28 14,101,539,000.60
2.税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
印花税 16,818,290.95 15,874,767.50
房产税 14,398,862.97 12,556,370.73
城镇土地使用税 10,461,145.34 5,867,751.50
环境保护税 6,849,483.01 5,129,627.83
城市维护建设税 1,395,638.91 6,456,496.48
水资源税 1,073,254.00 1,400,721.60
教育费附加 837,381.73 3,357,456.75
地方教育费附加 558,254.50 2,238,304.50
车船使用税
