山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
山西华翔集团股份有限公司
第三届董事会第二十五会议决议
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2025 年 4 月 17 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。
会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
出席会议的全体董事经过认真审议，做出如下决议：
（一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）关于《2024 年度审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）关于审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报
告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（六）关于对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（七）关于续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。
（八）关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
（九）关于《2024 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。
（十）关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。
（十一）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。
（十二）关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十三）关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十四）关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易
的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事王春翔、王渊回避表决。
（十五）关于开展票据池业务的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。
（十六）关于开展远期结售汇业务的议案
本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十七）关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。
（十八）关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
全体董事回避表决。
山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。
（十九）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
兼任公司高级管理人员的董事王渊、陆海星、张敏、张杰回避表决。
（二十）关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（以下无正文）
