证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-054
恒银金融科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）于 2025 年 12
月 3 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步规范公司运作机制，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司相关规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照有关规定要求勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于《公司章程》修订的情况
根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有职工代表，故公司董事会拟增加职工代表董事。公司针对取消监事会、增加职工代
表董事等事项，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露。本事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理《公司章程》相关工商变更登记等后续事宜。
三、关于修订、制定公司部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况全面梳理相关治理制度，现拟修订、制定治理制度具体明细如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要
股东会审批
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 否
4 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
8 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否
9 《总裁工作细则》 修订 否
10 《董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《募集资金管理制度》 修订 是
12 《信息披露管理制度》 修订 是
13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
14 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 修订 否
15 《关联交易管理制度》 修订 是
16 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 是
17 《融资与对外担保管理制度》 修订 是
18 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
19 《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 修订 否
20 《内部审计制度》 修订 否
21 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否
动管理规则》
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《舆情管理制度》 修订 否
24 《内部问责制度》 修订 否
25 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
26 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
27 《重大信息内部报告制度》 制定 否
28 《子公司管理制度》 制定 否
上述第 1、2、11、12、15-18、25 项制度尚需提交股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施，前述 1-28 项治理制度全文于同日在上海证券交易所网站及相关法定媒体披露。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修改前章程条款 修改后章程条款
第一条 规范恒银金融科技股份有限公 第一条 为维护恒银金融科技股份有限
司（以下称“公司”）的组织和行为，保护 公司（以下称“公司”）、股东、职工和债公司、股东、职工和债权人的合法权益，完 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》经济的发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 程》（以下简称《党章》）、《上市公司治国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
号——规范运作》《中国共产党章程》（以 律、行政法规、部门规章和规范性文件的规下简称《党章》）和其他有关法律、法规和 定，制定本章程。
规范，制订本章程。
第八条 董事长代表公司执行公司事 第八条 董事长为代表公司执行公司事
务，为公司的法定代表人。董事长辞任的， 务的董事，为公司的法定代表人。董事长辞视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
日内确定新的法定代表人。 30 日内确定新的法定代表人。
增加内容：
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购股份为限对公司
股东以其认购股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司债务承司以其全部资产对公司债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十一条 本章程自生效之日起，即成
股东与股东之间权利与义务关系的具有法 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股律约束力的文件，对公司、实际控制人、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他 起诉股东、董事、高级管理人员。
高级管理人员。
第十四条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取股票的形
式。公司可依法发行普通股和优先股。 式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
第十六条 同次发行的同类别股份，每 第十七条 同次发行的同类别股份，每
股的发行条件和价格应当相同；认购人所认 股的发行条件和价格相同；认购人所认购的
购的股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司股份总数为 52,052 万 第十八条 公司已发行的股份数为
股，均为人民币普通股，其中公司首次对社 52,052 万股，均为人民币普通股，其中公司会公众公开发行的
