证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-011
恒银金融科技股份有限公司
2024 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下
简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
一、公司 2024 年年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币20,479,451.44元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本520,520,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,615,600.00元（含税）。本年度公司现金分红总额15,615,600.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计15,615,600.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例38.92%。其中，以
现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计15,615,600.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例38.92%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议。
（二）公司未触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 15,615,600.00 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,123,574.32 -207,973,535.09 -152,051,831.95
本年度末母公司报表未分配利润（元） 20,479,451.44
最近三个会计年度累计现金分红总额
（元） 15,615,600.00
最近三个会计年度累计回购注销总额
（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -106,633,930.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购
注销总额（元） 15,615,600.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购
是
注销总额（D）是否低于5000万元
现金分红比例（%） 不适用
现金分红比例（E）是否低于30% 不适用
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他 否
风险警示的情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
同时，本事项已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。董事会审计委员会认为：公司 2024年年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《公司章程》等关于分红事项的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。
（二）监事会意见
监事会审核并发表如下意见：本次利润分配方案依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会会议审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2025年4月25日
