证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-022
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 276,270,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.7310
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席
了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,270,562 100 0 0 0 0
2、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,270,562 100 0 0 0 0
3、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,270,562 100 0 0 0 0
4、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,270,562 100 0 0 0 0
5、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,270,562 100 0 0 0 0
6、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,270,562 100 0 0 0 0
7、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,270,562 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,538,364 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于向银行申请年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,270,562 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,270,562 100 0 0 0 0
（二）累积投票议案表决情况
11.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 选举潘丁睿为第六届 276,041,477 99.92 是
董事会非独立董事
11.02 选举朱翔为第六届董 276,041,477 99.92 是
事会非独立董事
11.03 选举潘艺尹为第六届 276,041,477 99.92 是
董事会非独立董事
11.04 选举师银郎为第六届 276,041,477 99.92 是
董事会非独立董事
11.05 选举范新萍为第六届 276,041,477 99.92 是
董事会非独立董事
11.06 选举陈亮为第六届董 277,041,477 100.28 是
事会非独立董事
12.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举马新智为第六届 276,041,477 99.92 是
董事会独立董事
12.02 选举周晓东为第六届 276,041,477 99.92 是
董事会独立董事
12.03 选举孙杰为第六届董 276,041,477 99.92 是
事会独立董事
13.00 关于选举第六届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
选举彭志军为
13.01 第六届监事会 276,041,477 99.92 是
监事
选举韩丽娟为
13.02 第六届监事会 276,041,477 99.92 是
监事
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 274,732,198 100 0 0 0 0
普通股股东
通股股东
持股 1%以下 1,538,364 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 404 100 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,537,960 100 0 0 0 0
东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
新疆汇嘉时代
6 百货股份有限 1,538,364 100 0 0 0 0
公司 2022 年度
利润分配方案
关于确认 2022
年度日常关联
8 交易执行情
查看PDF原文
