证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-035
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月10日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号汇嘉行政楼五
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,960,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.9837
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事师银郎、宋丽芬，独立董事邓峰因公务
原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书董凤华出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,926,750 99.98 34,200 0.02 0 0
2、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0
3、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0
4、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0
5、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0
6、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年度利润分配及资本公积
金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 155,960,950 100 0 0 0 0
7、议案名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%）
A股 155,926,750 99.9834,200 0.02 0 0
8.00、议案名称：关于确认2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的议案
8.01、议案名称：公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街58号房产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
8.02、议案名称：公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业地产作为公司喀什东路超市项目运营场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
8.03、议案名称：公司租赁昌吉汇投房地产开发有限公司商业地产作为公司昌吉购物中心项目运营场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
8.04、议案名称：公司托管经营克拉玛依汇嘉文化投资有限公司汉博产业园
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
8.05、议案名称：潘丁睿租赁公司乌鲁木齐北京路购物中心的商铺用于经营
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
8.06、议案名称：潘锦兰联租经营
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
8.07、议案名称：潘统有联租经营
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
8.08、议案名称：潘统桥联租经营
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
8.09、议案名称：潘统国联租经营
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
8.10、议案名称：乌鲁木齐市人防工程建设有限公司承接公司门店的土建改
造及室内装饰工程的施工
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
8.11、议案名称：向新疆汇嘉十分孝心基金会定向捐赠
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 719,200 95.46 34,200 4.54 0 0
9、议案名称：关于续聘2018年度财务审计会计师事务
