证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-032
重庆川仪自动化股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 297,963,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.0597
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事吴正国先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，董事陈红兵先生、姜喜臣先生、陈承先生、柴
毅先生（独立董事）、王雪先生（独立董事）、朱振梅女士（独立董事）因事
未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张博先生因事未能亲自出席本次会议；3、董事会秘书出席会议；
4、部分高管列席会议。
二、议案审议情况
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,748,754 99.9280 187,730 0.0630 26,700 0.0090
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,741,854 99.9257 189,230 0.0635 32,100 0.0108
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,789,954 99.9418 145,730 0.0489 27,500 0.0093
4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,746,654 99.9273 188,230 0.0631 28,300 0.0096
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,745,854 99.9270 189,330 0.0635 28,000 0.0095
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,742,354 99.9258 188,230 0.0631 32,600 0.0111
7、 议案名称：《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,710,234 99.9151 220,650 0.0740 32,300 0.0109
8、 议案名称：《关于部分控股子公司 2025 年授信计划及公司为其授信额度提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,706,084 99.9137 221,750 0.0744 35,350 0.0119
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 297,741,554 99.9256 189,330 0.0635 32,300 0.0109
(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于公司2024 20,88 187,7 26,70
1 年度财务决算 98.9835 0.8898 0.1267
报告的议案》 1,911 30 0
《关于公司2024 20,87 189,2 32,10
2 年度利润分配 98.9508 0.8969 0.1523
方案的议案》 5,011 30 0
《关于提请股东
大会授权董事 20,92 145,7 27,50
3 会决定 2025 年 99.1788 0.6907 0.1305
度中期分红方 3,111 30 0
案的议案》
《关于公司2024 20,87 188,2 28,30
4 年年度报告及 98.9736 0.8922 0.1342
摘要的议案》 9,811 30 0
《关于公司2025 20,87 189,3 28,00
5 年度预算的议 98.9698 0.8974 0.1328
案》 9,011 30 0
《关于公司2024 20,87 188,2 32,60
6 年度董事会工 98.9532 0.8922 0.1546
作报告的议案》 5,511 30 0
《关于公司申请
2025 年度银行 20,84 220,6 32,30
7 综合授信额度 98.8009 1.0459 0.1532
及相关授权事 3,391 50 0
宜的议案》
