证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-035
南华期货股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 6
月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任王正浩先生、钟益强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满换届之日止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》（公告编号：2025-036）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日
