证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-031
浙江天成自控股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十
七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会公布的
《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，结合公
司实际情况，对公司章程部分条款进行修改。
本次修订前后内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
股东，将其持有的本公司股票在买入后 东，将其持有的本公司股票或其他具有股
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
又买入，由此所得收益归本公司所有， 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
本公司董事会将收回其所得收益。但 益归本公司所有，本公司董事会将收回其
是，证券公司因包销购入售后剩余股票 所得收益。但是，证券公司因包销购入售
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该
6 个月时间限制。 股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 自然人股东持有的股票或者其他具有股
行。公司董事会未在上述期限内执行 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
的，股东有权为了公司的利益以自己的 持有的及利用他人账户持有的股票或者
名义直接向人民法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照前款规定执行的，
执行的，负有责任的董事依法承担连带 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
责任。 董事会未在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
2 第四十五条 股东大会是公司的权 第四十五条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
计划；（二）选举和更换非由职工代表 划；（二）选举和更换非由职工代表担任
担任的董事、监事，决定有关董事、监 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
事的报酬事项；（三）审议批准董事会 酬事项；（三）审议批准董事会的报告；
的报告；（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；（五）审议
（五）审议批准公司的年度财务预算方 批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
案、决算方案；（六）审议批准公司的 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
利润分配方案和弥补亏损方案；（七） 补亏损方案；（七）对公司增加或者减少
对公司增加或者减少注册资本作出决 注册资本作出决议；（八）对发行公司债
议；（八）对发行公司债券作出决议； 券作出决议；（九）对公司合并、分立、
（九）对公司合并、分立、解散、清算 解散、清算或者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议；（十）修 （十）修改本章程；（十一）对公司聘用、
改本章程；（十一）对公司聘用、解聘 解聘会计师事务所作出决议；（十二）审
会计师事务所作出决议；（十二）审议 议批准第四十六条规定的担保事项；（十
批准第四十六条规定的担保事项；（十 三）审议公司在一年内购买、出售重大资
三）审议公司在一年内购买、出售重大 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
资产超过公司最近一期经审计总资产 事项；（十四）审议批准变更募集资金用
30%的事项；（十四）审议批准变更募 途事项；（十五）审议股权激励计划和员
集资金用途事项；（十五）审议股权激 工持股计划；（十六）审议法律、行政法
励计划；（十六）审议法律、行政法规、 规、部门规章或本章程规定应当由股东大
部门规章或本章程规定应当由股东大 会决定的其他事项。
会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的
上述股东大会的职权不得通过授 形式由董事会或其他机构和个人代为行
权的形式由董事会或其他机构和个人 使。
代为行使。
3 第四十六条 公司下列对外担保行 第四十六条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。（1）单 为，须经股东大会审议通过。（1）单笔担
笔担保额超过最近一期经审计净资产 保额超过最近一期经审计净资产 10%的担
10%的担保；（2）公司及控股子公司的 保；（2）公司及控股子公司的对外担保总
对外担保总额，达到或超过最近一期经 额，达到或超过最近一期经审计净资产
审计净资产 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；（3）公司及其
（3）公司的对外担保总额，达到或超 控股子公司对外提供的担保总额，超过公
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 司最近一期经审计总资产 30%以后提供的
供的任何担保；（4）为资产负债率超 任何担保；（4）被担保对象最近一期财
过 70%的担保对象提供的担保；（5）连 务报表数据显示资产负债率超过 70%；（5）
续十二个月内担保金额超过公司最近 最近十二个月内担保金额累计计算超过
一期经审计总资产的 30％；（6）连续 公司最近一期经审计总资产的 30％；（6）
十二个月内担保金额超过公司最近一 对股东、实际控制人及其关联方提供的担
期经审计净资产的 50％且绝对金额超 保；（7）证券交易所或本章程规定的其他
过 5,000 万元；（7）对股东、实际控 担保情形。
制人及其关联方提供的担保；（8）证
券交易所或本章程规定的其他担保情
形。
4 第四十九条 本公司召开股东大会 第四十九条 本公司召开股东大会的
的地点为：公司住所地或会议通知的其 地点为：公司住所地或会议通知的其他明
他明确地点。 确地点。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议形
形式召开。公司还将提供网络或其他方 式召开。公司还将提供网络或其他方式为
式为股东参加股东大会提供便利。股东 股东参加股东大会提供便利。股东通过上
通过上述方式参加股东大会的，视为出 述方式参加股东大会的，视为出席。
席。 发出股东大会通知后，无正当理由，
股东大会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的，召集人应当在现场会议召开日
前至少 2 个工作日公告并说明原因。
5 第六十条 股东大会的通知包括以 第六十条 股东大会的通知包括以下
下内容：（一）会议的时间、地点和会 内容：（一）会议的时间、地点和会议期
议期限；（二）提交会议审议的事项和 限；（二）提交会议审议的事项和提案；
提案；（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体普通股股
普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东（含表决权恢复的优先股股东）均有权
东）均有权出席股东大会，并可以书面 出席股东大会，并可以书面委托代理人出
委托代理人出席会议和参加表决，该股 席会议和参加表决，该股东代理人不必是
东代理人不必是公司的股东；（四）有 公司的股东；（四）有权出席股东大会股
权出席股东大会股东的股权登记日； 东的股权登记日；（五）会务常设联系人
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 姓名，电话号码；（六）网络或其他方式
的表决时间及表决程序。
6 第八十二条 下列事项由股东大会 第八十二条 下列事项由股东大会以
以特别决议通过：（一）公司增加或者 特别决议通过：（一）公司增加或者减少
减少注册资本；（二）公司的分立、分 注册资本；（二）公司的分立、分拆、合
拆、合并、解散和清算；（三）本章程 并、解散和清算或者变更公司形式；（三）
的修改；（四）公司在一年内购买、出 本章程及附件（包括股东大会议事规则、
售重大资产或者担保金额超过公司最 董事会议事规则及监事会议事规则）的修
近一期经审计总资产 30%的；（五）股 改；（四）分拆所属子公司上市；（五）
权激励计划；（六）法律、行政法规或 公司在连续十二个月内购买、出售重大资
本章程规定的，以及股东大会以普通决 产或者担保金额超过公司最近一期经审计
议认定会对公司产生重大影响的、需要 总资产 30%的；（六）股权激励计划；（七）
以特别决议通过的其他事项。 调整公司利润分配政策；（八）发行股票、
可转换公司债券、优先股以及中国证监会
认可的其他证券品种；（九）以减少注册
资本为目的的回购股份；（十）重大资产
重组；（十一）公司股东大会决议主动撤
回其股票在上海证券交易所上市交易、并
决定不再在交易所交易或者转而申请在
其他交易场所交易或转让；（十二）法律、
