上海剑桥科技股份有限公司
CIGShangHaiCO.,LTD.
（上海市闵行区陈行公路2388号8幢501室）首次公开发行股票招股说明书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次拟公开发行股票24,467,889股，不低于发行后总股本的
25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。
发行后总股本 97,871,555股
每股面值 1.00元
发行价格 15.05元/股
发行日期 2017年10月31日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
公司实际控制人GeraldGWong、控股股东CIG开曼、实际控
制人控制的股东CIGHolding承诺：自发行人股票上市之日起36个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行及上市前直接或间接持有
的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。自锁定期届满之
日起 24个月内，若试图通过任何途径或手段减持本次发行及上市
前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则减持价格应不低于
发行人首次公开发行股票的发行价格。若在减持前述股份前，发行
人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持
价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价格。当
首次出现发行人股票上市后 6个月内发行人股票连续 20个交易日
本次发行前股东所持 的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6个月
股份的流通限制、股 期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本次发行及上市
东对所持股份自愿锁 前拥有的发行人股份的锁定期将自动延长 6个月。若发行人已发生
定的承诺 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格
指发行人股票经调整后的价格。
公司股东上海康令承诺：自发行人股票上市之日起36个月
内，不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有
的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
公司股东康宜桥承诺：自发行人股票上市之日起24个月内，
不转让或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发
行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
公司股东康桂桥、康梧桥、安丰和众、江苏高投、上海建信、
上海金目、上海盛彦、江苏邦盛、上海盛万、上海盛万彦润、安丰
1-1-2
领先承诺：自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托
他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不
要求发行人回购该部分股份。
公司股东电科诚鼎、安丰宸元、邦盛聚泓、人才基金、宝鼎爱
平、盛曳资产承诺：自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让
或者委托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股
份，也不要求发行人回购该部分股份。自本单位入股发行人工商变
更备案完成之日（2016年3月29日）起36个月内，不转让或者委
托他人管理本单位在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也
不要求发行人回购该部分股份。
公司董事、高级管理人员GeraldGWong、赵海波、韦晶承
诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管
理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要
求发行人回购该部分股份。自锁定期届满之日起 24个月内，若本
人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接
或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行
人首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持前述股份前，发行
人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人
的减持价格应不低于本次发行及上市的发行价格经相应调整后的价
格。当首次出现发行人股票上市后 6个月内发行人股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后
6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本
次发行及上市前拥有的发行人股份的锁定期将自动延长 6个月。若
发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则
上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。本人在任职期间（于
本承诺中的所有股份锁定期结束后）内每年转让的发行人股份数量
将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总数的25%。如
本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他
人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。另，在本人
担任发行人董事、高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人通
过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本人通过
直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
1-1-3
规、规范性文件规定。
公司董事、高级管理人员黎雄应承诺：自发行人股票上市之日
起24个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前
直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
自锁定期届满之日起 24个月内，若本人试图通过任何途径或手段
减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人
股份，则本人的减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行
价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于本次发
行及上市的发行价格经相应调整后的价格。首次出现发行人股票上
市后 6个月内发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行人
的股票发行价格，或者发行人上市后 6个月期末收盘价低于发行人
的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前拥有的发行人
股份的锁定期将自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经
调整后的价格。本人在任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结
束后）内每年转让的发行人股份数量将不超过本人通过直接或间接
方式持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在
离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方
式持有的发行人的股份。另，在本人担任发行人董事兼财务总监期
间，本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份
数量及相应变动情况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的
持股变动申报工作将严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规、规范性文件规定。
公司董事阮志毅、何晓秋、樊利平承诺：自发行人股票上市之
日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市
前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股
份。自锁定期届满之日起 24个月内，若本人试图通过任何途径或
手段
