证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-050
北自所（北京）科技发展股份有限公司
关于修订《公司章程》及制修订公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月
10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的相关情况
（一）取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事会主席、监事等相关职务相应解除，同时《北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
（二）修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订主要情况如下：
1、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，不再逐条列示；
2、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，涉及删除监事的条款不再逐条列示；
3、对《公司章程》条款序号及文字、标点符号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。
具体修订内容详见附件。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
二、制修订公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。相关制度制修订具体情况如下：
制度 是否提交股
序号 制度名称
状态 东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 董事会审计委员会议事规则 修订 否
5 董事会提名委员会议事规则 修订 否
6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
7 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 修订 否
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 总经理工作细则 修订 否
10 关联交易管理制度 修订 是
11 募集资金管理制度 修订 是
12 信息披露事务管理制度 修订 否
13 投资者关系管理制度 修订 否
14 投资管理制度 修订 是
15 对外担保管理制度 修订 是
16 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公 修订 是
制度 是否提交股
序号 制度名称
状态 东大会审议
司资金管理制度
17 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
19 董事和高级管理人员所持本公司股份及其
修订 否
变动管理制度
20 战略规划管理制度 修订 是
21 对外捐赠管理制度 修订 是
22 控股子公司管理制度 修订 否
23 内部审计工作制度 修订 否
24 负债管理制度 修订 否
25 财务管理制度 修订 否
26 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 修订 否
27 董事离职管理制度 新增 否
上述列表中第 1 项至第 3 项、第 10 项、第 11 项、第 14 项至第 16 项、第
20 项和第 21 项制度尚需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日
附件：《公司章程》修订对比表
修改前 修改后
第一条 第一条
为了维护北自所（北京）科技发展股 为了维护北自所（北京）科技发展股份有限公司（“公司”）、股东和债 份有限公司（“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》组织和行为，根据《中华人民共和国（“《公司法》”）等其他有关法律 公司法》（“《公司法》”）、《中
法规的规定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）和其他有关规定，制定本
章程。
第八条 第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。 的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
-- 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承担其认购的股份为限对公司承担责任， 责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担 务承担责任。
责任。
第十二条 第十三条
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的司的董事会秘书、副总经理、财务负 总经理、副总经理、财务负责人、董
责人、总法律顾问。 事会秘书、总法律顾问。
修改前 修改后
第二十三条 第二十三条
公司或公司的子公司（包括公司的附 公司或者公司的子公司（包括公司的属企业）不以赠与、垫资、担保、补 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 借款等形式，为他人取得本公司或者
公司股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
