证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-059
浙江大丰实业股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年 7 月 1 日起实
施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法
律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会
第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，于第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205 号”文核准，公司于 2019
年 3 月 27 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
63,000 万元（含发行费用），期限 6 年。自 2025 年 3 月 27 日起，公司发行的“大
丰转债”在上海证券交易所摘牌。2024 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 26 日期间，转
股股数为 27,483,968 股，公司注册资本增加 27,483,968 元，公司总股本增加27,483,968 股。
2、根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及 2021 年第一次临时股东会的授权，公司对 2021 年限制性股票激励计划中已离职的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
154,800 股（其中首次授予部分为 129,600 股，预留授予部分为 25,200 股）,以及
2023 年业绩考核未达标未能解锁的 2,977,800 股（其中首次授予部分为 2,678,400股，预留授予部分为 299,400 股），合计已获授但尚未解除限售的限制性股票共
3,132,600 股（其中首次授予部分 2,808,000 股，预留授予部分 324,600 股）进行回
购注销。注销日为 2025 年 6 月 18 日，公司注册资本减少 3,132,600 元，公司总股
本减少 3,132,600 股。
3、公司分别于 2025 年 4 月 27 日和 2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第
二十次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中的 10,893,719 股股份用途由“用于转换公司可转债”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销日为
2025 年 9 月 25 日，公司注册资本减少 10,893,719 元，公司总股本减少 10,893,719
股。
综上所述，公司注册资本由 409,041,500 元变更为 422,499,149 元，总股本由
409,041,500 股变更为 422,499,149 股。
二、取消监事会并修订《公司章程》的情况
基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。
以下是对《公司章程》中的相关条款进行修订的情况：
第一条 第一条
为维护浙江大丰实业股份有限公司（以下简称 为维护浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的 “公司”或“本公司”）、公司股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第三条 第三条
公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理 公司于2017年3月24日经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次 委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首
向社会公众发行人民币普通股 5,180 万股（以 次向社会公众发行人民币普通股 5,180 万股
下称“首次公开发行”），于 2017 年 4 月 20 日 （以下称“首次公开发行”），于 2017 年 4 月
在上海证券交易所上市。 20 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市。
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 409,041,500 元，为在 公司注册资本为人民币 422,499,149 元，为
公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本 在公司登记机关依法登记的全体股东认购的
总额。 股本总额。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司董事会将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 人员。
理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
经理、董事会秘书、财务负责人。 副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司
也称“财务总监”，下同）和本章程规定的其
他人员。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股
值人民币 1 元。 面值人民币 1 元。
第十九条 第二十条
截至首次公开发行前，公司各股东拥有的股份 截至首次公开发行前，公司各股东拥有的股份
数如下： 数如下：
…… ……
（三十七）马文杰拥有 587,650 股，占股份公 （三十七）马文杰拥有 587,650 股，占股份公
司股本总额的 0.1679%。 司股本总额的 0.1679%。
公司截至首次公开发行前的股份总数为
350,0
