证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临 2012-18
四川和邦股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通
知于 2012 年 10 月 15 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于
2012 年 10 月 17 日以现场结合通讯表决相结合方式召开。会议由贺正刚董事长
主持，应到董事 9 人,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司关于与马边彝族自治县人民政府签订<马边磷矿采选输
及下游项目投资协议书>的议案》
同意公司与马边彝族自治县人民政府签订有关公司在马边彝族自治县投资
磷矿开采及磷化工投资意向的协议：《马边磷矿采选输及下游项目投资协议书》。
项目预计总投资人民币 20 亿元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该意向性协议的主要内容，详见公司临时公告（公告编号：2012-19 号）。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会
2012 年 10 月 17 日
