证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-036
包头天和磁材科技股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为人民币 136,085,416.34 元；截至 2024 年 12 月 31
日，母公司报表期末未分配利润为人民币 752,347,008.56 元。
在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的
情况下，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股
本。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》 9.8.1 条第一款第（八） 项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及未来发展战略，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益。
三、相关风险提示
2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议；
2、第三届监事会第二次会议。
特此公告。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
