湖北振华化学股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
振华股份
2026 年 1 月 20 日
湖北振华化学股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵守执行。
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。
四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。
七、股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见。
湖北振华化学股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程安排
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 1 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议
室
（四）投票方式
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 20 日至 2026 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）出席会议的人员
1、截止 2026 年 1 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
二、现场会议会议议程
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（13:00~14:00）
（二）主持人宣布会议开始
1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会
议人员情况，并宣布会议开始；
2、董事会秘书宣读股东会会议须知；
3、推举 2 名股东代表与见证律师共同参加计票和监票。
（三）请股东审议以下议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 √
案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向公司原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 本次发行可转债方案的有效期限 √
2.20 募集资金管理及存放账户 √
2.21 评级事项 √
3 关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象 √
发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象 √
发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
5 关于《振华股份 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债 √
券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于《湖北振华化学股份有限公司关于前次募集资金使用情 √
况的专项报告》的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 √
填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026 年-2028 √
年）股东回报规划》的议案
9 关于制定《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有 √
人会议规则》的议案
10 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公 √
司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
11 关于全资子公司签订《项目投资合同》、《项目投资合同- √
补充协议（一）》的议案
12 关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案 √
累积投票议案
13.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人
13.01 占园进 √
（四）股东代表发言、提议及咨询，由主持人或其指定的有关人员予以回答
（五）工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决
（六）休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
（七）主持人宣读表决结果
（八）主持人宣读股东会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）主持人请相关人员签署股东会决议和会议记录
（十一）主持人宣布会议结束
议案一：
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换债券的各项规定，具备申请公开发行可转换公司债券的条件。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
议案二：
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会拟定了本次公开发行可转换公司债券的方案，具体内容如下：
1．发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票（简称“公司股票”）的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
2．发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 87,800.00 万元（含本数）且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行数额提请股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
3．票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
4．债券
