证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-009
紫燕食品集团股份有限公司
关于对全资子公司、孙公司增资并对外投资项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：成都紫燕食品有限公司（以下简称“成都紫燕”）、ZiyanFoods Private Limited（以下简称“尼泊尔紫燕”）、尼泊尔生产加工基地项目。
投资金额：紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 拟以自有资金出资 50,000 万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
审批程序：本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、本次增资境外孙公司事项尚需取得境外投资的审批或备案手续，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；
2、尼泊尔当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性的风险；
3、本次对外投资项目实施过程中有可能会因客观环境因素延期或进行调整。公司董事会授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案；
4、本次对外投资过程可能受政治环境、经济环境、市场环境及经营管理等
因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易基本情况
根据公司整体战略规划，拟在尼泊尔建设水牛屠宰及熟制工厂，延伸产业链条，丰富公司的产品结构，增强公司盈利能力和风险抵御能力，并为公司应对贸易壁垒、国际化运营提供可持续的原料支持。公司拟以自有资金出资 50,000 万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。该项目总投资 80,000 万元人民币（或等值外币），前期公司以自有资金由成都紫燕作为出资主体出资 30,000 万元人民币（或等值外币）设立全资孙公司尼泊尔紫燕用于该项目的投资建设（具体内容详见 2025 年 4 月18 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资并对外投资设立境外全资孙公司及建设生产加工基地项目的公告》（公告编号：2025-026）。投资金额主要用于建安工程、设备购置及安装、工程建设其他费用等。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。
2、本次交易的交易要素
□新设公司
√增资现有公司（√同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：√全资子公司 □控股子公司
投资类型
□参股公司 □未持股公司
√投资新项目
□其他：_________
成都紫燕食品有限公司；
投资标的名称 Ziyan Foods Private Limited；
尼泊尔生产加工基地项目
投资金额 √ 已确定，具体金额（万元）：_50,000 万元人民币（或等
值外币）____
尚未确定
√现金
√自有资金
□募集资金
□银行贷款
出资方式
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 √是 □否
（二）审议情况
公司于 2026 年 3 月 2 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于对全资子公司、孙公司增资并对外投资项目的议案》，并同意授权公司管理层根据项目进度及市场环境，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案，并授权公司管理层及其授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：办理境内外投资登记、备案等审批手续，签署、执行与本次对外投资相关的协议合同文件等相关事宜。本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次投资在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
（三）关联交易或重大资产重组情况
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金出资 50,000 万元人民币对全资子公司成都紫燕进行增资，成都紫燕出资不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）向全资孙公司尼泊尔紫燕进行增资，并用于投资建设尼泊尔生产加工基地项目。
（二）投资标的具体信息
1、增资标的成都紫燕
（1）增资标的基本情况
投资类型 √增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前） 全资子公司
法人/组织全称 成都紫燕食品有限公司
√ _91510105669651761D ____________
统一社会信用代码
□ 不适用
法定代表人 杨蕴丽
成立日期 2007/12/03
注册资本 50,000 万元人民币
实缴资本 50,000 万元人民币
注册地址 成都市青羊区文康路 129 号附 1 号-410
主要办公地址 成都市青羊区文康路 129 号附 1 号-410
控股股东/实际控制人 紫燕食品集团股份有限公司
生产食品；水产品加工；销售：食品，橡胶制品，
塑料制品，计算机、软件及辅助设备，建材，工艺
品，厨房、卫生间用具及日用杂货，机械设备、五
金产品、电子产品，服装，化妆品及卫生用品，纺
主营业务
织品，文具用品；道路货物运输；软件开发；社会
经济咨询；网上贸易代理；汽车租赁；房地产中介
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
所属行业 C13 农副食品加工业
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元人民币
科目 2025 年 09 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 49,698.69 193.67
负债总额 1.77 0.05
所有者权益总额 49,696.92 193.62
资产负债率 0.0036% 0.0270%
科目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 0 0
净利润 3.30 2.20
（3）增资前后股权结构
单位：万元人民币
增资前 增资后
序号 股东名称 占比 占比
出资金额 出资金额
(%) (%)
1 紫燕食品集团股份有限公司 50,000 100 100,000 100
合计 50,000 - 100,000 -
2、增资标的尼泊尔紫燕
（1）增资标的基本情况
投资类型 √增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前） 全资子公司
法人/组织全称 Ziyan Foods Private Limited
□ _ ____________
统一社会信用代码
√ 不适用
法定代表人 吴胜
成立日期 2025/7/28
注册资本 20,000,000,000 尼泊尔卢比
实缴资本 1,219,195,000 尼泊尔卢比
注册地址 Lalitpur Metropolitan Cit
