603056 沪市 德邦股份

证券代码：603056        证券简称：德邦股份      公告编号：2023-048
            德邦物流股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 7 月 17 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          685,095,561

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          67.1784

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集，副董事长陈岩磊先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长余睿先生、董事符勤先生因个人原因
  未出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吉星先生因个人原因未出席；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号  议案名称        得票数      得票数占出席会议 是否当选

                                      有效表决权的比例

                                      （%）

1.01      《关于选举胡伟 685,095,561        100.0000 是

          先生为公司第五

          届董事会非独立

          董事的议案》

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称          同意            反对          弃权

序号                  票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例（%）
                                                （%）

1.01  《关于选举胡 2,205,100 100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      伟先生为公司

      第五届董事会

      非独立董事的

      议案》

(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为持股 5%以下中小投资者单独计票议案。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

  律师：梁宏俊、李柯佳
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。

                                          德邦物流股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 18 日