石家庄科林电气股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司：石家庄科林电气股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：科林电气
股票代码：603050.SH
收购人：石家庄海信能源控股有限公司
住所：石家庄市鹿泉区寺家庄镇远航路 8 号科林电气高端智能电力装备制造基地
50 号楼(综合楼 2 楼 201 室)
通讯地址：石家庄市鹿泉区寺家庄镇远航路 8 号科林电气高端智能电力装备制造
基地 50 号楼(综合楼 2 楼 201 室)
信息披露义务人：青岛海信网络能源股份有限公司
住所：山东省青岛市黄岛区前湾港路 218 号
通讯地址：山东省青岛市黄岛区前湾港路 218 号
二〇二五年十月
收购人声明
本声明的相关用语与本报告书摘要“释义”中的相关用语具有相同含义。
一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及相关信息披露义务人在石家庄科林电气股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及相关信息披露义务人没有通过任何其他方式在石家庄科林电气股份有限公司拥有权益。
三、收购人及相关信息披露义务人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、按照本次向特定对象发行股票数量的上限计算，本次向特定对象发行完成后，收购人及相关信息披露义务人持有科林电气的权益将超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。
海信能源已承诺三十六个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市公司 2025 年第三次临时股东大会非关联股东已批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购涉及的向特定对象发行股票事项已经上市公司董事会及上市公司股东大会审议通过，尚需经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同
I
意注册的决定。本次交易能否最终实施及实施完成的时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
七、收购人及相关信息披露义务人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
II
目录
收购人声明 ...... I
目录 ...... III
释义 ...... 1
第一节 收购人介绍 ...... 2
一、收购人基本情况 ...... 2 二、收购人及信息披露义务人股权控制关系及控股股东、实际控制人情况 . 2
三、收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明 ...... 4 四、收购人最近 5 年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、
或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 ...... 4
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况 ...... 4 六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况 ......5 七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券
公司、保险公司等金融机构的情况 ...... 5
第二节 收购决定及收购目的 ...... 6
一、本次收购的目的 ...... 6
二、未来十二个月内增持或处置上市公司股份的计划 ...... 7
三、本次收购的决策程序 ...... 7
第三节 收购方式 ...... 8
一、本次收购方式 ...... 8
二、本次交易前后收购人及信息披露义务人拥有权益的股份情况 ...... 8
三、认购协议主要内容 ...... 8
四、收购人拥有的上市公司股份是否存在权利限制的情况 ...... 11
第四节 资金来源 ...... 12
一、本次收购资金总额 ...... 12
二、本次收购的资金来源 ...... 12
第五节 免于发出要约的情况 ...... 13
一、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 13
二、免于发出要约的事项及理由 ...... 13
三、本次免于发出要约事项的法律意见 ...... 13
III
第六节 其他重大事项 ...... 15
释义
本报告，部分合计数与各加计数直接相加之和可能在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
科林电气、本公司、公司、上市 指 石家庄科林电气股份有限公司
公司、发行人
海信能源、认购对象 指 石家庄海信能源控股有限公司
海信网能、控股股东 指 公司控股股东，青岛海信网络能源股份有限公司
海信集团控股公司、间接控股股 指 公司间接控股股东，海信网能、海信能源的控股股东，
东 海信集团控股股份有限公司
本次收购、本次发行、本次向特 海信能源认购上市公司发行的新股，认购股数不超过
定对象发行股票、本次交易 指 92,649,783 股（含本数），且不超过发行前公司总股
本的 30%
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》、公司章程 指 《石家庄科林电气股份有限公司章程》
股东大会 指 石家庄科林电气股份有限公司股东大会
董事会 指 石家庄科林电气股份有限公司董事会
监事会 指 石家庄科林电气股份有限公司监事会
最近三年 指 2022 年、2023 年及 2024 年
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 石家庄海信能源控股有限公司
注册资本 70,000 万元
成立日期 2025 年 09 月 12 日
统一社会信用代码 91130185MAEUGW7767
注册地址 石家庄市鹿泉区寺家庄镇远航路 8 号科林电气高端智能电力装备制
造基地 50 号楼(综合楼 2 楼 201 室)
法定代表人 史文伯
一般项目:以自有资金从事投资活动;机械电气设备制造;输配电及控
经营范围 制设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限 2025 年 9 月 12 日至无固定期限
股东情况 海信集团控股公司 100%持股
通讯地址 河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇远航路 8 号产业园综合楼 2 楼 201
联系电话 0311-85230522
二、收购人及信息披露义务人股权控制关系及控股股东、实际控制人情况
（一）股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，海信能源的控股股东是海信集团控股公司，由于海信集团控股公司无实际控制人，海信能源无实际控制人。海信能源股权及控制关系如下图所示：
（二）收购人控股股东和实际控制人基本情况
收购人海信能源的控股股东是海信集团控股公司，海信能源无实际控制人。海信集团控股公司基本情况如下：
企业名称 海信集团控股股份有限公司
注册资本 245,394.1254 万元
成立日期 2001 年 5 月 1 日
统一社会信用代码 91370200727805440H
注册地址 青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号
法定代表人 贾少谦
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装
服务；日用电器修理；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；
通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；人
工智能行业应用系统集成服务；集成电路芯片设计及服务；集成电
路芯片及产品制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消
经营范围 费机器人制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销
售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服
务；信息系统集成服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
汽车零部件研发；汽车零部
