603043 沪市 广州酒家

证券代码：603043        证券简称：广州酒家        公告编号：2024-028
            广州酒家集团股份有限公司

    关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会近日收到内审负责人刘少雄先生的书面辞职报告。刘少雄先生因工作调整原因，辞去公司内审负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。

  2024年4月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案》。会议同意聘任赖小成先生为公司审计部部长，作为公司的内审负责人，任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

  附件：赖小成先生简历

                                      广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
附件：

                            赖小成先生简历

  赖小成先生出生于 1989 年 6 月，中共党员，汉族，中国国籍，无境外永久
居留权，管理学学士，注册会计师、税务师、中级会计师。曾任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计三部项目经理，公司财务部副经理。

  截至本公告披露日，赖小成先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《广州酒家集团股份有限公司章程》的相关规定。