证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2020-053
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 263,307,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.93
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事王亚民先生、周波女士、徐甘先生、钟根元先生因公未出席会议
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事陆晓栋先生、陶瑜先生因公未出席会议。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李勇先生、财务总监李福刚先生、副总经理全巍先生出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 263,303,540 99.9986 3,600 0.0014 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 263,303,540 99.9986 3,600 0.0014 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 263,303,540 99.9986 3,600 0.0014 0 0
4、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 263,303,540 99.9986 3,600 0.0014 0 0
5、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 263,303,540 99.9986 3,600 0.0014 0 0
6、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 263,303,540 99.9986 3,600 0.0014 0 0
7、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 263,303,540 99.9986 3,600 0.0014 0 0
8、 议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 263,303,540 99.9986 3,600 0.0014 0 0
9、 议案名称：关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 263,303,540 99.9986 3,600 0.0014 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 263,303,540 99.9986 3,600 0.0014 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 217,478,001 100 0 0 0 0
持股1%-5%普通
股股东 40,084,202 100 0 0 0 0
持股 1%以下普
通股股东 5,741,337 99.9373 3,600 0.0627 0 0
其中:市值 50 万
以下普通股股东 146,600 97.6031 3,600 2.3969 0 0
市值 50 万以上
普通股股东 5,594,737 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2019 年度董事会工作报告 44,165,119 99.9918 3,600 0.0082 0 0
2 公司 2019 年监事会工作报告 44,165,119 99.9918 3,600 0.0082 0 0
3 公司 2019 年度利润分配预案 44,165,119 99.9918 3,600 0.0082 0 0
4 《公司 2019 年年度报告》及摘要 44,165,119 99.9918 3,600 0.0082 0 0
5 关于公司续聘会计师事务所的议案 44,165,119 99.9918 3,600 0.0082 0 0
6 关于公司 2020 年度董事、监事薪酬 44,165,119 99.9918 3,600 0.0082 0 0
的议案
7
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