证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-011
千禾味业食品股份有限公司
关于 2024 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟定的 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 5 元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。
● 本利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、2024 年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利
润 511,698,334.16 元，提取 10%法定公积金 51,169,833.42 元后，加上以前年度
剩 余 未 分 配 利 润 976,115,744.93 元 ， 2024 年 末 实 际 可 供 分 配 利 润 为
1,436,644,245.67 元。
经公司董事会决议，2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 5 元（含税）,
剩余未分配利润结转下一年度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
1,027,731,086 股，以此计算合计拟派发现金红利 513,865,543.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 99.94%。
公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 7 名激励对
象因离职而不再具备激励对象资格，同时，本激励计划第二期公司层面业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法（草案修订稿）》中设定的业绩考核条件，其余 64 名在职激励
对象第二期对应的 183.60 万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综
上，公司将回购注销上述 71 名激励对象已获授但不能解除限售的合计 225 万股限
制性股票，该 225 万股限制性股票不参与本次利润分配，公司将在本次权益分派
实施前回购注销该 225 万股限制性股票。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现
金金额不变，相应调整现金分配总额。
本利润分配预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会
议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 513,865,543 513,865,543 104,270,601.48
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 514,151,627.28 530,447,940.83 343,953,008.15
本年度末母公司报表未分配利润（元） 1,436,644,245.67
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,132,001,687.48
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 462,850,858.75
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 1,132,001,687.48
销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 否
销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%） 244.57
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一 否
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示的情形
注：上表所述“回购注销总额”不包含公司回购注销的限制性股票激励计划激励对象的
限制性股票。
二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配
2024 年公司各项业务顺利开展，业绩平稳。经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润 514,151,627.28 元，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 502,939,786.23 元。公司 2024 年
年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大
投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果。公司本次利润
分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关
方利益的情形。
三、公司董事会意见
公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的
议案》。董事会认为 2024 年年度利润分配预案符合公司实际情况，上述现金分红
不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》及
公司分红回报规划，同意将公司 2024 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：2024 年年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定及公司长远发展规划，积极回报了公司股东，增强了股东对公司的信心。公司
对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情
况。因此同意公司董事会提议的关于 2024 年年度利润分配预案。
五、公司监事会意见
公司第五届监事会第五次会议审议认为：公司 2024 年年度利润分配预案与
公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及
公司分红回报规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常
经营和健康发展。
六、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
