证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-005
北京大豪科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票。
股份来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
本计划拟向激励对象授予不超过 774 万股公司股票，约占本计划草案公告时公司股本总额 110,917.4773 万股的 0.70%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，任何一名激励对象所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 中文名称：北京大豪科技股份有限公司
英文名称：Beijing Dahao Technology Corp.,ltd.
股票简称 大豪科技
股票代码 603025
统一社会信用代码 91110000802204910U
法定代表人 韩松
上市日期 2015 年 4 月 22 日
营业期限 2000 年 9 月 25 日至无固定期限
注册资本 110917.4773 万人民币
实缴注册资本 110917.4773 万人民币
注册地址/办公地址 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统制
造；工业控制计算机及系统销售；工业自动控制系统装
置制造；工业自动控制系统装置销售；电机及其控制系
经营范围 统研发；电机制造；物联网技术研发；物联网技术服
务；工业互联网数据服务；信息安全设备制造；信息安
全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开
发；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术
进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
（二）公司 2021 年-2023 年业绩情况：
1、主要会计数据
单位：亿元 币种：人民币
主要会计数据 2023 年/年末 2022 年/年末 2021 年/年末
营业收入 20.33 15.98 15.05
归属于上市公司 4.05 4.35 3.58
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经常 3.97 3.43 3.40
性损益的净利润
经营活动产生的 3.32 2.18 2.55
现金流量净额
归属于上市公司 21.58 20.38 19.70
股东的净资产
总资产 39.36 31.27 23.28
主要财务指标 2023 年/年末 2022 年/年末 2021 年/年末
基本每股收益 0.37 0.47 0.39
（元/股）
稀释每股收益 0.37 0.47 0.39
（元/股）
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.36 0.37 0.37
（元/股）
加权平均净资产收 19.01 22.78 19.10
益率（%）
扣除非经常性损益
后的加权平均净资 18.60 17.96 18.15
产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况：
姓名 职务
韩松 董事长
郑建军 荣誉董事长、执行董事
贺群 董事
吴海宏 董事
谭庆 董事
茹水强 董事、总经理
毛群 独立董事
王敦平 独立董事
黄磊 独立董事
潘嘉 监事会主席
刘艳红 监事
郑佳 职工监事
邢少鹏 高级副总经理
王晓军 高级副总经理、董事会秘书
杨艳民 副总经理
傅晓旗 副总经理
孙永炎 副总经理
刘超 副总经理
穆子健 副总经理
周斌 财务总监
二、激励计划实施的目的
为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006 〕 175号，以下简称“《试行办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号文，以下简称“《工作指引》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号，以下简称“《171 号文》”）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号，以下简称“《管理办法》”）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》(京国资发〔2021〕20 号，以下简称“《指导意见》”)等有关规定，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定本计划。
三、本计划的管理机构
股东会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变更和终止。股东会可以在其权限范围内将与本计划相关的部分事宜授权董事会办理。
董事会是本计划的执行管理机构。董事会下设薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本计划并报董事会审议，董事会对激励计划审议通过后，报股东会审议。董事会可以在股东会授权范围内办理本计划的其他相关事宜。
监事会及独立董事是本计划的监督机构，监事会应当就本计划是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。监事会对本计划的实施是否符合相关法律、法规、规范性文件和证券交易所业务规则进行监督，并且负责审核激励对象名单。独立董事将就本计划向所有股东征集委托投票权。
公司在股东会审议通过激励计划之前对其进行变更的，监事会应当就变更后的方案是否有利于公司的持续发展，是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表意见。
公司在向激励对象授出权益前，监事会应当就本计划设定的激励对象获授权益的条件发表明确意见。若公司向激励对象授出权益与本计划安排存在差异，监事会（当激励对象发生变化时）应当发表明确意见。
激励对象在行使权益前，监事会应当就本计划设定的激励对象行使权益的条件是否成就发表明确意见。
四、激励对象的确定依据和范围
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《工作指引》、《试行办法》、《管理办法》及《指导意见》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本计划的激励对象为实施本计划时在任的公司（含公司控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员。本计划激励对象不包括市管干部、监事、外部董事（含独立董事）。
（二）激励对象的范围
本计划授予的激励对象预计不超过 95 人，具体包括：公司（含公司控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员。所有激励对象必须在公司或公司控股子公司担任职务并签署劳动合同。
所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，尚未结束或终止的，不得参与本计划。
（三）激励对象的核实
1、本计划经董事会审议通过后，在公司召开股东会前，公司应在内部公示激励对象的名单，且公示期不少于 10 天。
2、由公司对内幕信息知情人在本计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。知悉内幕信息而买卖公司股票的，不得成为激励对象，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外。
