证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-016
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司七
楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年年度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
2024 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内
容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
公司第八届董事会独立董事魏学军、王攀娜和陶冶分别向公司董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度净利润为 81,947,921.83 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 81,947,921.83 元，截止 2024 年末母公司可供股东分配的利润为-401,536,357.01 元。
2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内
容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-019）。
10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-020）。
11、审议通过《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临 2025-021）。
12、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2025-022）。
13、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明》
公司董事会认为：中兴财光华本着严格、谨慎的原则对公司 2024 年度财务报表出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见2025年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
15、审议通过《关于确认 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬及 2025
年薪酬方案的议案》
根据公司 2024 年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员 2024
年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案披露如下：
（1）2024 年度薪酬发放情况
任期起始日 任期终止日 报告期内从公司 是否在公司
姓名 职务 期 期 获得的税前报酬 关联方获取
总额（万元） 报酬
刘东广 董事长 2024-11-26 2026-03-19 否
总经理 2024-11-04 2026-03-19 6.25
胡磊 副董事长 2023-03-20 2026-03-19 0 是
董事 2024-11-26 2026-03-19
介保海 副总经理、财 5.45 否
务负责人 2024-11-04 2026-03-19
门秋辰 董事 2024-11-26 2026-03-19 0 是
陈剑钊 董事 2024-11-26 2026-03-19 0 是
王自会 董事 2023-03-20 2026-03-19 0 是
魏学军 独立董事 2023-03-20 2026-03-19 8 否
罗新华 独立董事 2023-03-20 2024-1-12 0.24 否
王攀娜 独立董事 2024-01-12 2026-03-19 7.76 否
陶冶 独立董事 2023-03-20 2026-03-19 8 否
王晓渤 监事会主席 2023-03-20 2026-03-19 0 是
张彬 监事 2023-03-20 2026-03-19 0 是
陈殿胜 监事 2024-03-29 2026-03-19 7.70 否
李永建 副总经理、董 否
事会秘书 2023-03-20 2025-01-23 30.07
崔志强 董事长 2023-03-20 2024-11-25 0 是
杨晓宏 董事 2023-03-20 2024-11-25 0 是
张在忠 董事 2023-03-20 2024-11-25 0 是
巩超 董事 2023-03-20 2024-11-25 0 是
项子真 监事 2023-03-20 2024-03-29 2.24 否
黄帅 总经理 2023-03-20 2024-11-04 31.61 否
赵颖娴 副总经理、财
