603019 沪市 中科曙光

证券代码：603019      证券简称：中科曙光        公告编号：2023-029
            曙光信息产业股份有限公司

        第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议的会议通知和材料已提前发出。

  （三）本次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

  （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  （五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    2、审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。


    3、审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

  特此公告。

                                      曙光信息产业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 25 日