证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2019-023
曙光信息产业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月8日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼公司506会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,947,788
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 26.1174
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李国杰主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，历军、徐志伟、闫丙旗、陈磊因个人工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐文超出席了本次会议；高管翁启南、任京暘列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,946,288 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,945,288 99.9985 2,500 0.0015 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,941,088 99.9960 2,000 0.0011 4,700 0.0029
4、议案名称：关于公司补充预计2019年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,946,288 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,810,106 99.32251,137,682 0.6775 0 0.0000
6、议案名称：关于公司续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,946,288 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,946,288 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,946,288 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,810,106 99.32251,137,682 0.6775 0 0.0000
10、议案名称：关于制订《公司未来三年（2019—2021年）股东回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,946,288 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司《关联交易规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,946,288 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
12.01关于选举徐文超女士 167,866,495 99.9515是
为公司第三届董事会
董事的议案
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 137,075,796100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 28,360,510100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 2,508,982 99.9004 2,500 0.0996 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 1,290,482 99.8066 2,500 0.1934 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 1,218,500100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
2 关于公司2018年 29,801,4 99.99 2,500 0.0084 0 0.000
度利润分配方案 92 16
