证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-023
山东威高血液净化制品股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 5楼 508 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222
普通股股东人数 222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 313,882,893
普通股股东所持有表决权数量 313,882,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 76.2973
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.2973
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋修山先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王婷婷出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2025 年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,769,493 99.9638 97,700 0.0311 15,700 0.0051
2、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,726,193 99.9500 143,100 0.0455 13,600 0.0045
3、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,729,293 99.9510 140,000 0.0446 13,600 0.0044
4、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,730,893 99.9515 139,600 0.0444 12,400 0.0041
5、议案名称：关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,759,259 99.9606 109,234 0.0348 14,400 0.0046
6.00、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
6.01、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,747,493 99.9568 109,800 0.0349 25,600 0.0083
6.02、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,742,793 99.9553 109,700 0.0349 30,400 0.0098
6.03、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,717,293 99.9472 135,200 0.0430 30,400 0.0098
6.04、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,757,593 99.9600 84,900 0.0270 40,400 0.0130
6.05、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,767,393 99.9632 88,900 0.0283 26,600 0.0085
6.06、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,746,093 99.9564 110,200 0.0351 26,600 0.0085
6.07、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 313,746,593 99.9565 109,700 0.0349 26,600 0.0086
6.08、议案名称：《山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》
审议结果：通过
表决情
