603012 沪市 创力集团

证券代码：603012        证券简称：创力集团        公告编号：2023-057
            上海创力集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 12
月 11 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

  根据《2022 年限制性股票股权激励计划》（以下简称“激励计划”），公司于
2023 年 12 月 4 日发布公告《创力集团关于限制性股票回购注销的公告》，回购
注销 2022 年限制性股票股权激励首次授予人员中 1 人所持有的共计 80.00 万股
限制性股票。本次回购注销完成后，公司注册资本金及总股本发生变动。 根据《公司法》、《证券法》等有关规定，公司对《上海创力集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的部分条款进行了修订，具体情况如下:

    拟修订《公司章程》相应条款        拟修订后的《公司章程》条款

    第四条 公司注册名称：上海创力    第四条 公司注册名称：上海创力
 集团股份有限公司                  集团股份有限公司

    公司的英文名称为：SHANGHAI    公司简称：创力集团

 CHUANGLI GROUP CO.,LTD                公司的英文名称为：SHANGHAI
                                  CHUANGLI GROUP CO.,LTD

    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
 65,156 万元。                      65,076 万元。

    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 65,156 万股，公司的股本结构为普通 65,076 万股，公司的股本结构为普通
 股 65,156 万股。                  股 65,076 万股。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

  根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，上述修订《公司章程》部分条
款事项经本次董事会审议通过后生效，并以上海市工商行政管理局核准为准。
  特此公告。

                                      上海创力集团股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十二月十二日