603012 沪市 创力集团

 证券代码：603012      证券简称：创力集团      公告编号：临 2020-045
          上海创力集团股份有限公司

    第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第二十二次会议（“本次会议”）于 2020 年 10 月 15 日以通讯表决的方式
召开，本次会议由公司董事长石华辉先生主持。

  本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符
合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

  公司于 2020 年 10 月 10 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相
关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《创力集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-046）。

    二、审议通过了《关于批准管亚平先生离职的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  管亚平先生因个人原因申请辞职，董事会批准生效后，管亚平先生在公司及其子公司不再担任何职务。公司董事会对管亚平先生在公司任职期间的工作表示感谢。


    三、审议通过了《关于提请召开 2020年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《创力集团关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2020-047）
  特此公告。

                                            上海创力集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2020 年 10 月 17 日