证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2020-046
上海创力集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）第三届董事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定的董事人数为 7 人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会仍由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。在征得本人同意后，根据公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查结果，公司第四届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：
石华辉平先生、李英豪女士、石良希先生、耿卫东先生为第四届董事会非独立董事候选人；
沃健先生、周心权先生、钱明星先生为第四届董事会独立董事候选人。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。
二、监事会
1、非职工代表监事
鉴于公司第三届监事会现已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。经股东推举，提名施五影女士、陈建文先生为非职工代表监事候选人（简历附后）。公司第三届监事会第十五次会议审议通过
了上述议案，并将提交公司股东大会审议。股东大会审议通过之前，公司第三届监事会继续履行职责。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 10 月 12 日召
开 2020 年第一次职工代表大会，选举马万林先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
特此公告！
上海创力集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 17 日
附件：候选人简历
第四届董事会董事候选人简历
非独立董事侯选人简历：
石华辉：1957 年 1 月出生，男，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，
中国煤炭机械专家委员会副主任。石华辉先生 1992 年 10 月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997 年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。自 2003 年 9 月本公司成立至今，担任本公司董事长。
李英豪：1951 年 4 月出生，女，大专，自 1975 年 2 月至 2010 年 10 月历任
抚顺煤矿电机制造有限责任公司供应处长、常务副总、党委书记。2010 年 10 月
至 2012 年 3 月任公司副总经理，2012 年 3 月至今任公司高级顾问。
石良希：1983 年 7 月出生，男，大学本科，2011 年 5 月进入本公司工作，
任生产部副部长，2012 年 3 月至今任中煤机械集团董事，2011 年 9 月至今担任
本公司董事，2012 年 5 月至今任上海创力燃料有限公司执行董事。
耿卫东：1970 年 2 月出生，男，高级工程师，本科学历。1992 年 7 月至
2002 年 5 月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000 年 3 月改制为
天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。自 2003 年 9 月本公司成立至今，任本公司总工程师。耿卫东先生为 2012 年第一批煤炭行业标准化专家（国家安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会）。
独立董事侯选人简历：
沃健：1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中
共党员。现为浙江财经大学会计学教授，硕士生导师。曾任浙江财经学院工业会计教研室副主任、会计系副主任、教务处副处长、现代教育技术中心主任、教务处处长、浙江财经大学东方学院党委书记、院长。长期担任财务会计教学科研工作。于 2008 年 12 月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第九期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。
周心权： 1945 年 6 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业
大学（北京）教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，第 2、3、4 届国家安全生产专家组成员，中国煤炭工业协会煤矿安全委员会前副主任，国家煤矿安
全监察局专家库“一通三防”组组长，国家人事部“653”工程煤矿安全领域首席专家。 现为“矿山救援规程”修订总编审。
周心权先生毕业于重庆大学采矿系，在江西乐平矿务局工作十五年，曾任通风区长和工程师，在美国密执安理工大学留学及从事科研工作 8 年，并获硕士、
博士学位， 回国后从事博士后研究，后留校工作至今。于 2020 年 4 月参加上海
证券交易所举办的第七十期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。
钱明星：1963 年 4 月出生，男，中国国籍。现任北京大学法学院教授、博
士生导师，专业为民商法学。自 1986 年 8 月至今至历任北京大学法律系助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长，北京市民法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。于 2008 年 8 月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第八期独立董事资格培训，并取得上市公司独立董事资格证书。
第四届监事会监事候选人简历
非职工代表监事候选人简历：
施五影：1971 年 5 月出生，女，注册高级纳税筹划师，本科学历。曾任温
州长城煤矿机械厂会计、浙江中煤矿业有限公司财务经理。2007 年 1 月至今任
中煤机械集团财务部长。2017 年 7 月 31 日至今担任浙江中煤液压机械有限公司
监事会主席。2019 年 5 月 6 日至今任浙江源泉清洗设备有限公司监事。
陈建文：1967 年 1 月出生，男，高级工程师，本科学历。曾任煤科总院上
海分院担任技术员，天地科技股份有限公司上海分公司市场部部长，上海普昱矿
山设备有限公司副总经理； 2011 年 9 月至 2017 年 9 月任上海创力普昱自动化
工程有限公司副总经理；2017 年 9 月至 2020 年 5 月任上海创力普昱自动化工程
有限公司总经理；2020 年 5 月至今任上海创力普昱自动化工程有限公司副总经理。
职工代表监事简历：
马万林：1963 年 3 月出生，男，2006 年 10 月至 2011 年 1 月任公司生产部
副部长，2011 年 1 月至 2012 年 2 月任苏州创力掘进机械有限公司生产部部长；
2012 年 2 月至今 2014 年 6 月任公司掘进机事业部生产部部长；2014 年 7 月至今
任公司生产部副部长。
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