603011 沪市 合锻智能

 证券代码：603011        证券简称：合锻智能        公告编号：2022-043
                合肥合锻智能制造股份有限公司

                关于注销回购股份的实施公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    ● 公司将注销已回购股份 10,379,902 股，占注销前公司总股本的 2.06%。
 注销完成后，公司总股本将由 504,794,339 股变更为 494,414,437 股。

    ● 回购股份注销日期:2022 年 4 月 8 日。

    合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月
 21 日和 2022 年 2 月 10 日召开了公司第四届董事会第十九次会议和 2022 年第一
 次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购份的议案》,同意公司注销回购
 专用证券账户中的回购股份 10,379,902 股。2022 年 2 月 11 日，公司披露了《关
 于注销回购股份通知债权人的公告》（2022-022），截至申报期满，公司未收到 相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。公司本次回购股份注
 销于 2022 年 4 月 8 日完成，后续公司将对《公司章程》相关条款进行相应修订，
 并依法办理工商变更登记等工作。现将具体情况公告如下：

    一、回购实施情况

    公司于 2018 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，于 2019 年 01 月 30 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股 份用途暨修订<关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书>的议案》，并于
 2018 年 12 月 26 日、2019 年 01 月 31 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购
 股份的回购报告书》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订 稿）》。根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币 5,000 万元且不超
过人民币 10,000 万元（其中：用于为维护公司价值及股东权益所必需的资金金额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元，用于员工持股计划或者股权激励的资金金额为不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 6 元/股。为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份的期限，自董事会审议通过回购预案之日起不超过 3 个月；将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份的期限，自董事会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。

  2018 年 11 月 28 日至 2019 年 1 月 30 日期间，公司完成回购股份事项，实
际回购公司股份 10,379,902 股，占当时公司总股本的 2.29%，回购最高价格为
5.05 元/股，回购最低价格为 4.40 元/股，支付的总金额为 50,483,506.70 元（不
含印花税、佣金等交易费用）。本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公
司于 2019 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2019-009）。

    二、回购股份注销履行的审批程序

  公司分别于 2022 年 1 月 21 日和 2022 年 2 月 10 日召开了公司第四届董事会
第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注销回购份的议案》。公司按照《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，拟注销存放于公司回购专用证券账户的 10,379,902 股回购股份，占注销前公司总股本的 2.06%。本次注销完成后，公司注册资本由 504,794,339 元变更为 494,414,437 元，公司将对《公司章程》相关条款进行相应修订，并在相应股票回购注销完成后就前述事项办理相
应的工商变更登记等手续。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 2
月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-015）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-021）。

    三、回购股份注销的办理情况

  因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司于 2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 披露了《关于注销回购股份通知债权人的公告》（2022-022）。截至申报期满，公 司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

    目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，本次回购股
 份注销于 2022 年 4 月 8 日完成，后续公司将依法修订《公司章程》、办理工商变
 更登记等工作。

    四、回购股份注销后公司股本结构变动情况

    本次注销完成后，公司股份总数将由 504,794,339 股变更为 494,414,437
 股，公司控股股东严建文先生的持股比例将由 29.41%提高至 30.02%。具体股权 结构变动如下：

                                                              单位：股

        类别            变动前        本次变动          变动后

 无限售条件流通股份  448,949,194    -10,379,902      438,569,292

 有限售条件流通股份  55,845,145          0            55,845,145

        合计          504,794,339    -10,379,902      494,414,437

    特此公告。

                                    合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 8 日