浙江万盛股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会
议
资
料
浙江临海
二零二五年十一月
目 录
2025 年第三次临时股东会会议议程...... 2
2025 年第三次临时股东会会议须知...... 4
2025 年第三次临时股东会会议议案...... 5
议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》......5
议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》...... 8 议案三：《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有限公司申
请授信提供担保的议案》......11
议案四：《关于 2026 年度预计申请银行授信额度的议案》......15
议案五：《关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》......16
议案六：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》......25
议案七：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》......28
议案八：《关于开展票据池业务的议案》......31
议案九：《关于修订公司章程的议案》......34
议案十：《关于修订公司相关治理制度的议案》......38
2025 年第三次临时股东会会议议程
会议时间：2025 年 11 月 26 日下午 13:30 签到时间：13:00-13:30
会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）
会议召集人：公司董事会
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读会议须知
二、宣读会议议案
议案 1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
议案 2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
议案 3、《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有限公司申请授信提供担保的议案》
议案 4、《关于 2026 年度预计申请银行授信额度的议案》
议案 5、《关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》
议案 6、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
议案 7、《关于开展金融衍生品投资业务的议案》
议案 8、《关于开展票据池业务的议案》
议案 9、《关于修订公司章程的议案》
议案 10、《关于修订公司相关治理制度的议案》
三、审议、表决
1、针对会议审议议案，对股东代表提问进行回答
2、会上对上述议案进行审议并投票表决
3、计票、监票
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会
2、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东会决议
2、律师发表本次股东会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束
2025 年第三次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东会共审议 10 个议案，其中议案 9 为特别决议议案，应当由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2025 年第三次临时股东会会议议案
议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会将进行换届选举，非独立董事（简历附后）具体情况如下：
经公司股东提名，并经公司第五届董事会提名委员会和第五届董事会第二十七次会议审议通过，拟选举操宇先生、成畋宇先生、潘东辉先生、唐斌先生、刘明东先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
附：《非独立董事候选人简历》
附：《非独立董事候选人简历》
操宇先生：中国国籍，男，1985 年 12 月生，毕业于西北工业大学，材料学
学士、工商管理硕士。历任复星能源环境及智能装备集团投资高级总监、投资执行总经理、投资董事总经理。曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、广东省高速公路发展股份有限公司董事。现任复星总裁高级助理、全球合伙人、智能制造及大宗产业委员会首席投资官、首席人力资源官，上海钢联电子商务有限公司董事，浙江万盛股份有限公司副董事长等职务。
操宇先生未持有本公司股份，与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及其他 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条规定所列情形。
成畋宇先生：中国国籍，男，1993 年 1 月出生，英国伦敦帝国理工学院数
学及统计硕士学位。历任复星英国办事处投资经理、复星董事长事务助理、复星集团公共事务部副总经理、复星智能制造及大宗产业委员会首席战略赋能官。现任浙江万盛股份有限公司产品拓展部总经理。
成畋宇先生未持有本公司股份，与公司董事长高献国先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条规定所列情形。
潘东辉先生：中国国籍，男，1969 年 11 月出生，工商管理硕士学位。曾任
上海钢联电子商务股份有限公司董事；现任复星国际有限公司执行董事、执行总裁、首席人力资源官，上海复星医药（集团）股份有限公司及复星旅游文化集团非执行董事，上海复娱文化传播股份有限公司董事，浙江万盛股份有限公司董事等职务。
潘东辉先生未持有本公司股份，与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及其他 5%以上股东不存在关联关系，
不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2条规定所列情形。
唐斌先生：中国国籍，男，1971 年 10 月出生，江西财经大学工商管理硕士
学位，中欧国际工商学院、清华五道口金融学院 EMBA。现任上海复星高科技（集团）有限公司执行总裁、首席投资官，上海复星创富投资管理股份有限公司董事长，海南矿业股份有限公司董事，上海钢联电子商务股份有限公司董事，浙江万盛股份有限公司董事等职务。
唐斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及其他 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。
刘明东先生：中国国籍，男，1967 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师,
海南省“杰出人才”。2007-2010 年担任海南矿业联合有限公司董事、总经理、党委副书记；2010-2016 年担任海南矿业股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2016 年起任海南矿业股份有限公司董事长、党委副书记；2021 年 8 月至今任海南矿业股份有限公司董事长、党委书记。任海南省昌江县光彩事业促进会副会长，海南省昌江县工商联主席、总商会会长，中国人民政治协商会议海南省第八届委员会委员及第十一届昌江黎族自治县委员会常务委员，海南省工商联（总商会）第九届副会长，海南省上海商会会长，海南省上市公司协会会长，浙江万盛股份有限公司董事等职务。
刘明东先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。
议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，独立董事（简历附后）具体情况如下：
经公司股东提名，并经公司第五届董事会提名委员会和第五届董事会第二十七次会议审议通过，拟选举陈良照先生、孟跃中先生、朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司 2025 年 11 月 10 日召开的第五届董事会第二十七次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
附：《独立董事候选人简历》
附：《独立董事候选人简历》
陈良照先生：中国国籍，男，1972 年 7 月出生，硕士学位。历任浙江天健
会计师事务所的高级项目经理与行政管理部高级经理、浙江天健税务师事务所副所长。现任浙江天顾税务师事务所所长，兼任浙江财税法学研究会副会长，浙江华策影视股份有限公司独立董事，江潮电机科技股份有限公司独立董事，浙江万盛股份有限公司独立董事等职务。
陈良照先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。
孟跃中先生：中国国籍，男，1963 年 5 月出生，博士，二级教授。1998 年
度中科院“百人计划”和“海外杰出人才”。国家“十四五”重大研发计划“催化科学”领域总体专家、中山大学材料学院和化工学院双聘二级教授（2010 年）、中山大学联创碳中和技术研究院院长、河南省科学院化学所首席科学家、郑州大学二氧化碳化
