证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-054
上海北特科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,339,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.2883
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事靳晓堂先生因工作原因未出席本次股东大
会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘亚威先生因工作原因未出席本次股东大
会；
3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,298,104 99.9699 32,800 0.0240 8,200 0.0061
2、议案名称：关于修订并制定部分管理制度的议案，该议案共 11 项子议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,293,661 99.2332 1,039,843 0.7626 5,600 0.0042
2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,293,561 99.2331 1,039,843 0.7626 5,700 0.0043
2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,284,661 99.2266 1,044,643 0.7662 9,800 0.0072
2.04 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,289,561 99.2301 1,044,143 0.7658 5,400 0.0041
2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,280,861 99.2238 1,047,643 0.7684 10,600 0.0078
2.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,285,861 99.2274 1,047,543 0.7683 5,700 0.0043
2.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,284,661 99.2266 1,049,143 0.7695 5,300 0.0039
2.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,289,561 99.2301 1,044,143 0.7658 5,400 0.0041
2.09 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,290,061 99.2305 1,044,143 0.7658 4,900 0.0037
2.10 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 135,290,061 99.2305 1,044,143 0.7658 4,900 0.0037
2.11 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 136,295,004 99.9676 27,900 0.0204 16,200 0.0120
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 靳坤先生 135,696,770 99.5288 是
3.02 靳晓堂先生 135,724,639 99.5493 是
3.03 张艳女士 135,894,951 99.6742 是
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 包维义先生 135,895,406 99.6745 是
4.02 倪宇泰先生 135,905,906 99.6822 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
