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603005 沪市 晶方科技


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晶方科技:晶方科技关于注销募集资金账户的公告

公告日期:2023-07-21

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证券代码:603005      证券简称:晶方科技        公告编号:临 2023-042
      苏州晶方半导体科技股份有限公司

          关于注销募集资金账户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514 号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准,由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式,向特定投资者发行不超过 96,465,371 股,每股发
行价格为人民币 57.83 元。截至 2020 年 12 月 28 日止,公司实际已向特定投资
者发行人民币普通股股票 17,793,527 股,募集资金总额为人民币 102,899.97 万元,扣除不含税的各项发行费用合计人民币 1,468.34 万元后,实际募集资金净额
为人民币 101,431.63 万元。该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到账情
况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]230Z0272 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、 募集资金的使用与管理情况

  公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定,管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2021年 1 月 15 日分别与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

  开立的募集资金专户情况如下:


      账户名称              资金托管银行              银行账号        存续状态

苏州晶方半导体科技股份 中国银行股份有限公司苏州工                          已注销
有限公司              业园区分行                    498875522450

苏州晶方半导体科技股份 中国农业银行股份有限公司苏                          已注销
有限公司              州工业园区支行              10551301040055605

      三、 募集资金账户注销情况

      经公司第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议和
  2022 年第三次临时股东大会审议通过,公司同意将首次公开发行股票募投项目
  结项并将节余募集资金全部用于永久补充流动资金,节余募集资金转出后,公司
  将办理销户手续,注销相关募集资金账户。

      截至本公告披露日,公司将上述募集资金专户资金已全部转至公司基本账户,
  并办理完毕银行销户手续。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监
  管协议》也相应终止。

      特此公告。

                                    苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 7 月 21 日
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