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宏昌电子:宏昌电子2023年年度利润分配方案公告

公告日期:2024-04-25

宏昌电子:宏昌电子2023年年度利润分配方案公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603002        证券简称:宏昌电子        公告编号:2024-015
          宏昌电子材料股份有限公司

        2023 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:

  ●每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.05 元(含税)。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,每股现金红利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额,并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配方案内容

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币433,129,982.67元。经公司第六届董事会第八次会议审议通过,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

  拟以截至2023年12月31日,公司总股本1,134,078,509股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),以此计算合计拟派发现金红利56,703,925.45元(含税),占2023年度归属于上市公司股东的净利润人民币86,634,602.19元的65.45%。

  如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金红利发放金额不
变,依实际情况调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024年4月23日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023
年度利润分配的预案》,该事项以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票获得通
过。

  (二)监事会意见

  我们认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,其决策程序合法、合规,有利于公司可持续发展,维护股东的长远利益。同意该分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                      宏昌电子材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日
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