证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-025
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
为进一步规范运作行为，提升治理水平，公司根据经营发展的实际情况，拟对现行《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
原条款内容 修订后的条款内容
第一百二十四条第一款 董事会由十 第一百二十四条第一款 董事会由七名董
二名董事组成，其中：四名独立董事、 事组成，其中：独立董事占董事会成员的比例 一名职工代表董事。设董事长一人，董 不低于三分之一，职工代表董事一名。设董事 事长由董事会以全体董事的过半数选举 长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数
产生。 选举产生。
除以上修订外，《公司章程》的其他条款没有修订。
关于修订《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司股东大会审议批准。
《 公 司 章 程 》 的 详 细 内 容 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 28 日
