证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2022-037
中信银行股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
会及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）2021 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 70
其中：A 股股东人数 64
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,096,578,806
其中：A 股股东持有股份总数 31,201,436,462
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 7,895,142,344
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份
总数的比例（%） 79.895175
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 63.761186
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.133989
2、本行 2022 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 64
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 31,201,436,462
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权
A 股股份总数的比例（%） 91.626961
3、本行 2022 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 6
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 7,896,019,848
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本行有表决权
H 股股份总数的比例（%） 53.056937
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一
次 H 股类别股东会（合称“本次股东大会”）由本行朱鹤新董事长主持，采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 本行在任监事 7 人，出席 6 人，曾玉芳监事因公务未能出席本次股东大会；
3、 本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2021 年年度股东大会
1、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,199,776,712 99.994681 1,252,490 0.004014 407,260 0.001305
H 股 7,824,618,898 99.106749 41,634,407 0.527342 28,889,039 0.365909
普通股合计： 39,024,395,610 99.815372 42,886,897 0.109695 29,296,299 0.074933
2、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2021 年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,199,776,712 99.994681 1,252,490 0.004014 407,260 0.001305
H 股 7,824,618,898 99.106749 41,634,407 0.527342 28,889,039 0.365909
普通股合计： 39,024,395,610 99.815372 42,886,897 0.109695 29,296,299 0.074933
3、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 年－2023 年股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,199,615,612 99.994164 1,466,590 0.004701 354,260 0.001135
H 股 7,860,801,937 99.565044 31,456,407 0.398427 2,884,000 0.036529
普通股合计： 39,060,417,549 99.907508 32,922,997 0.084209 3,238,260 0.008283
4、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,199,856,272 99.994936 1,550,190 0.004968 30,000 0.000096
H 股 7,859,446,540 99.547876 31,009,804 0.392771 4,686,000 0.059353
普通股合计： 39,059,302,812 99.904657 32,559,994 0.083281 4,716,000 0.012062
5、 议案名称：关于中信银行股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,199,781,112 99.994695 1,301,090 0.004170 354,260 0.001135
H 股 7,860,801,937 99.565044 29,854,407 0.378136 4,486,000 0.056820
普通股合计： 39,060,583,049 99.907931 31,155,497 0.079689 4,840,260 0.012380
6、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2021 年度关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,199,781,012 99.994694 1,248,190 0.004001 407,260 0.001305
H 股 7,831,618,898 99.195411 34,704,407 0.439567 28,819,039 0.365022
普通股合计： 39,031,399,910 99.833287 35,952,597 0.091959 29,226,299 0.074754
7、 议案名称：关于《中信银行股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 31,199,781,112 99.994695 1,248,090 0.004000 407,260 0.001305
H 股 7,824,618,898 99.106749 41,422,407 0.524657 29,101,039 0.368594
普通股合计： 39,024,400,010 99.815383 42,670,497 0.109142 29,508,299 0.075475
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