证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-023
广西丰林木业集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2025年8月1日以企业微信的方式送达全体董事。
（三）本次会议于2025年8月14日以现场结合电子通信方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：委托出席董事一人，非独立董事刘一川先生因工作安排无法亲自出席本次会议，委托非独立董事SAMUEL NIAN LIU先生代为出席）。
（五）本次会议由副董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
该议案已经第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司《2025 年半年度报告》全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的议案》；
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，以及中国证监
会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步修订《公司章程》，修订及制定部分治理制度，《监事会议事规则》相应废除，具体见下：
序号 制度名称 变更情 是否提交股
况 东大会审议
2-1 章程 修订 是
2-2 股东会议事规则 修订 是
2-3 董事会议事规则 修订 是
2-4 董事会审计委员会工作细则 修订 否
2-5 董事会提名与薪酬委员会工作细则 修订 否
2-6 独立董事制度 修订 是
2-7 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 否
2-8 交易管理制度 修订 是
2-9 对外担保管理办法 修订 是
2-10 关联交易制度 修订 是
2-11 募集资金管理制度 修订 否
2-12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
2-13 股东会网络投票实施细则 修订 是
2-14 会计师事务所选聘制度 修订 否
2-15 期货套期保值业务管理制度 修订 否
2-16 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变 修订 否
动管理制度
2-17 股东会累积投票制实施细则 修订 是
2-18 信息披露管理办法 修订 否
2-19 信息披露暂缓与豁免管理制度 修订 否
2-20 董事会秘书工作制度 修订 否
2-21 投资者关系管理制度 修订 否
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-024）已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
董事会同意将上述 2-1 至 2-3、2-6、2-8 至 2-10、2-13、2-17 项制度提交股
东大会审议。
3、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名，第六
届董事会提名与薪酬委员会第六次会议审议：
同意公司第七届董事会非独立董事候选人为： SAMUEL NIAN LIU 先生、
王高峰先生、李红刚先生；
表决结果均为：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
同意独立董事候选人为：秦媛女士、黄陈先生、胡启先生。
表决结果均为：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容及独立董事提名人声明及承诺、候选人声明及承诺详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）及相关声明与承诺。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2025 年 9 月 17 日（星期三）在广西南宁市良庆区银海大
道 1233 号丰林集团会议室召集召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
