证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-057
中国银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中
国银行总行大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及 3,432
通过网络投票出席）
其中：A 股股东人数 3,431
H 股股东人数 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,317,462,205
其中：A 股股东持有股份总数 225,827,542,254
H 股股东持有股份总数 43,489,919,951
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表 83.583827
决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.086544
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 13.497283
根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无
需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和本行公司章程的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行现任董事14人，出席14人；
2. 本行现任监事4人，出席4人；
3. 本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：选举乔瓦尼 特里亚先生连任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 268,380,378,039 99.652052 925,722,786 0.343729 11,361,380 0.004219
2. 议案名称：中国银行资本工具发行额度和发行安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 269,274,911,134 99.984200 32,733,341 0.012155 9,817,730 0.003645
3. 议案名称：中国银行总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 269,302,807,352 99.994559 4,727,723 0.001755 9,927,130 0.003686
4. 议案名称：中国银行变更注册资本并修订《公司章程》相关条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计： 269,266,437,236 99.981054 5,091,522 0.001890 45,933,447 0.017056
(二) 持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东对如下议案的表决情况：
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
选举乔瓦尼 特里亚先
1 生连任本行独立非执 9,164,713,687 99.497325 40,307,181 0.437598 5,994,280 0.065077
行董事特别决议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第 1 项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。第 2-4 项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：柳思佳、杨淞
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及本行《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、 上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
五、 报备文件
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
2025 年 7 月 18 日
