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招商南油:招商南油第十一届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-04-22

招商南油:招商南油第十一届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601975        证券简称:招商南油      公告编号:临 2024-021
            招商局南京油运股份有限公司

        第十一届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  公司于2024年4月12日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第一次
会议的通知,会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的方式召开。会议应到董事 9
人,实到董事 9 人。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事张翼先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议表决通过了如下决议:

    (一)通过《关于选举公司董事长的议案》。

  董事会选举张翼先生为公司第十一届董事会董事长。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)通过《关于第十一届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

  1.战略委员会

  主任委员:张翼

  委员:丁磊、李增忠、梅向才、周德全

  2.审计与风险管理委员会

  主任委员:王建优

  委员:祝默泉、杨少军

  3.提名委员会

  主任委员:祝默泉


  委员:周德全、戴荣辉

  4.薪酬与考核委员会

  主任委员:周德全

  委员:王建优、梅向才

  董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经公司董事长提名,董事会同意续聘王晓东先生为公司总经理(法定代表人),续聘金敏先生为公司董事会秘书。

  经公司总经理提名,董事会同意续聘金敏先生为公司总会计师,续聘戎小林先生和孙大勇先生为公司副总经理。

  上述人员的聘期均与第十一届董事会同步。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案中聘任高级管理人员的事项业经董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过,聘任公司总会计师的事项业经董事会审计与风险管理委员会 2024年第三次会议审议通过。

    (四)通过公司 2024 年第一季度报告,并同意公告。

  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司2024年第一季度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过。

  特此公告。

                                    招商局南京油运股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 22 日
附件

                    高级管理人员简历

    王晓东先生,男,1964 年 6 月生,大学学历,高级船长,中共党员。历任
南京长江油运公司新加坡公司海务部经理,国船分公司指导船长,航监处处长助理,国船分公司副总经理,安全监督部部长,中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长,安全总监、总船长,副总经理、安全总监、总船长,招商局南京油运股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

    金敏先生,男,1977 年 3 月出生,大学学历,会计师,中共党员。历任武
汉长江轮船公司财务处科员、主任科员,长江交通科技股份有限公司财务部主管、经理助理、副经理、常务副经理(主持日常工作)、经理,长航凤凰股份有限公司海运事业部计划财务部副总经理(主持工作),长航凤凰股份有限公司财务管理部部长助理、副部长(负责财务管理部工作)、部长,长航货运有限公司计划财务部副部长(部门正职级)(其间在中国长江航运集团有限公司财务部挂职),南京长江油运有限公司党委委员、财务总监。现任本公司总会计师、董事会秘书。
    戎小林先生,男,1973 年 12 月出生,大学本科学历,船长,中共党员。历
任上海长石海运有限公司副总经理、南京长江液化气运贸有限公司总经理,南京油运(新加坡)有限公司总经理、中国长江航运集团南京油运股份有限公司科技信息部副总经理,中国长江航运集团南京油运股份有限公司航运管理部总经理、南京石油运输有限公司总经理,南京油运(新加坡)有限公司总经理、招商局南京油运股份有限公司航运部副总经理,招商局南京油运股份有限公司总经理助理、南京油运(新加坡)有限公司总经理。现任本公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。

    孙大勇先生,男,1973 年 6 月出生,大学学历,中共党员。历任中国长江
航运集团南京油运股份有限公司安全监督部海务监督主管、安全技术部副总经理、安全监督部副总经理,招商局南京油运股份有限公司船舶管理部副总经理,南京海顺海事服务有限公司党委副书记、副总经理,招商局南京油运股份有限公司监
察部部长、纪委办公室主任,招商局南京油运股份有限公司工会副主席、总经理办公室主任、党群工作部部长,招商局南京油运股份有限公司安全质量部总经理。现任本公司副总经理。

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