证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-100
海南矿业股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》
和部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第五
届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为符合对上市公司的规范要求 ，进一步完善公司治理结构 ，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规要求，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）中规定的监事会法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再履职。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
二、《公司章程》修订情况
本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、部分监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。
《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、修订公司治理制度的情况
鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，公司部分现行治理制度需要相应进行系统修订，现结合实际情况对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：
序号 制度名称 类别 是否提交股东
大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 投资管理制度 修订 是
5 关联交易管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 会计师事务所选聘管理办法 修订 是
8 独立董事专门会议工作细则 修订 否
9 董事会审计委员会工作细则 修订 否
10 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
11 董事会提名委员会工作细则 修订 否
12 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 修订 否
13 总裁工作细则 修订 否
14 董事会秘书工作制度 修订 否
15 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管 修订 否
理制度
16 信息披露管理制度 修订 否
17 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
18 重大事项内部报告制度 修订 否
19 委托理财管理制度 修订 否
20 募集资金管理制度 修订 否
21 投资者关系管理制度 修订 否
上述修订的制度中，1-7 项制度尚需提交股东大会审议通过后生效，
其余制度在董事会审议通过后即生效，待修改后的《公司章程》生效后同步实施。
相关治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：《公司章程》主要内容修订对照表
修订前 修订后 修订
类型
第一条 为维护海南矿业股份有限公司（以下 第一条 为维护海南矿业股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合 简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 修改《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》”）、《上市公司章程指引》及其他有 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》
关规定，制订本章程。 及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立，并在海南省市场监督管 公司以发起方式设立，并在海南省市场监督管 修改理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用
469031000001286。 代码为 914600006651113978。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定 修改
代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 修改
全部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 束力。依据本章程，股东可以起诉公司，公司 修改诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人
裁和其他高级管理人员，股东可以起诉股东， 员，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高 事、总裁和其他高级管理人员。
级管理人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一
般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一
品销售；金属矿石销售；金属结构制造；橡胶 般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制
制品制造；橡胶制品销售；金属加工机械制造； 品销售；金属矿石销售；金属结构制造；橡胶
矿山机械制造；机械零件、零部件加工；专用 制品制造；橡胶制品销售；金属加工机械制造；
设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用 矿山机械制造；机械零件、零部件加工；专用
设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件 设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用
制造；专用设备修理；通用设备修理；电气设 设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件
备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）； 制造；专用设备修理；通用设备修理；电气设
常用有色金属冶炼；机动车修理和维护；装卸 备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
搬运；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许 常用有色金属冶炼；机动车修理和维护；装卸
可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技 搬运；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技
术转让、技术推广；建筑材料销售；非金属矿 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
物制品制造；建筑用石加工；专用化学产品制 术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含
造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含 危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化
许可类化工产品）；生态环境材料制造；货物 工产品）；生态环境材料制造；通信传输设备
进出口；通信传输设备专业修理；通信交换设 专业修理；通信交换设备专业修理；租赁服务 修改备专业修理；租赁服
