证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-050
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及取消监
事会的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关于变更公司注册资本的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划（草案）的规定，公司限制性股票激励计划部分激励对象已与公司解除劳动合同，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的 1,125,700 股限制性股票进行回购注销，具体如下：
注销时间 回购注销股数（股） 回购人数（人）
2024 年 6 月 6 日 894,900 25
2025 年 6 月 18 日 230,800 12
合计 1,125,700 37
以上股份回购注销完成后，导致公司注册资本减少 1,125,700.00 元，公司股份总数减少 1,125,700 股。减少后公司注册资本由 1,004,180,587.00 元减少
至 1,003,054,887.00 元 ， 公 司 股 份 总 数 由 1,004,180,587 股 减 少 至
1,003,054,887 股。详见“二、关于修订《公司章程》的情况”。
二、关于修订《公司章程》的情况
公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》等法律、法规及规
范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，《公司章程》相关条款修订如下：
序号 原内容 修改后
第一章 第一章
第一条 为维护中国汽车工程研究院股 第一条 为维护中国汽车工程研究院股份
份有限公司（以下简称“公司”）、公 有限公司（以下简称“公司”）、公司股
1 司股东和债权人的合法权益，规范公司 东、职工和债权人的合法权益，规范公司
的组织和行为，根据《中华人民共和国 的组织和行为，根据《中华人民共和国公
公司法》（以下简称《公司法》）、《中 司法》（以下简称《公司法》）、《中华
华人民共和国证券法》《上市公司章程 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
指引》和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第一章 第一章
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,004,180,587.00 元。 1,003,054,887.00 元。
第一章 第一章
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
3 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第一章
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第一章 第一章
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
5 东以其认购的股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
任，公司以其全部资产对公司的债务承 务承担责任。
担责任。
第一章 第一章
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
6 为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
监事、高级管理人员均具有法律约束力。 级管理人员具有法律约束力。依据本章
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
可以起诉公司董事、监事、总经理和其 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
他高级管理人员，股东可以起诉公司， 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理
公司可以起诉股东、董事、监事、总经 人员。
理和其他高级管理人员。
第一章 第一章
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
7 员是指公司的副总经理、总经理助理、 公司的总经理、副总经理、总经理助理、
财务负责人、董事会秘书、总法律顾问 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问和
及由董事会聘任的其他高级管理人员。 本章程规定的其他人员。
第一章 第一章
第十二条 根据《中国共产党章程》规定， 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
设立中国共产党的组织，党委发挥领导 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
8 作用，把方向、管大局、保落实，依照 司为党组织的活动提供必要条件。
规定讨论和决定企业重大事项。公司要
建立党的工作机构，配备足够数量的党
务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二章 第二章
第十五条 公司的经营范围：许可项目： 第十六条 经依法登记，公司的经营范围：
机动车检验检测服务，建筑智能化系统 许可项目：机动车检验检测服务，建筑智
设计，住宅室内装饰装修，认证服务（依 能化系统设计，住宅室内装饰装修，认证
法须经批准的项目，经相关部门批准后 服务（依法须经批准的项目，经相关部门
方可开展经营活动，具体经营项目以相 批准后方可开展经营活动，具体经营项目
关部门批准文件或许可证件为准）一般 以相关部门批准文件或许可证件为准）一
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，业务 技术交流、技术转让、技术推广，业务培
培训（不含教育培训、职业技能培训等 训（不含教育培训、职业技能培训等需取
需取得许可的培训），汽车零部件研发， 得许可的培训），汽车零部件研发，汽车
汽车零部件及配件制造，试验机制造， 零部件及配件制造，试验机制造，试验机
试验机销售，轨道交通专用设备、关键 销售，轨道交通专用设备、关键系统及部
9 系统及部件销售，技术进出口，货物进 件销售，技术进出口，货物进出口，汽车
出口，汽车销售，新能源汽车整车销售， 销售，新能源汽车整车销售，汽车零配件
汽车零配件零售，摩托车及零配件零售， 零售，摩托车及零配件零售，仪器仪表销
仪器仪表销售，机械设备销售，电子元 售，机械设备销售，电子元器件零售，化
器件零售，化工产品销售（不含许可类 工产品销售（不含许可类化工产品），金
化工产品），金属材料销售，非居住房 属材料销售，非居住房地产租赁，会议及
地产租赁，会议及展览服务，市场营销 展览服务，市场营销策划，项目策划与公
策划，项目策划与公关服务，广告制作， 关服务，广告制作，广告发布，广告设计、
广告发布，广告设计、代理，计量技术 代理，计量技术服务，信息系统集成服务，
服务，信息系统集成服务，信息技术咨 信息技术咨询服务，软件开发，软件销售，
询服务，软件开发，软件销售，电子产 电子产品销售，通讯设备销售，办公设备
品销售，通讯设备销售，办公设备销售， 销售，计算机软硬件及辅助设备零售，人
计算机软硬件及辅助设备零售，人工智 工智能硬件销售（除依法须经批准的项目
能硬件销售（除依法须经批准的项目外， 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
凭营业执照依法自主开展经营活动）前 前款所指经营范围以公司登记机关的登
款所指经营范围以公司登记机关的登记 记审核为准。公司可以根据国内外市场变
审核为准。公司可以根据国内外市场变 化、业务发展和自身能力，调整经营范围，
化、业务发展和自身能力，调整经营范 并按规定办理有关调整手续。
围，并按规定办理有关调整手续。
第三章 第三章
第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、
