证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2025-038
湖北东贝机电集团股份有限公司
关于公司取消监事会、修订《公司章程》及其附件并修订
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第
二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》；召开第二届监事会第十八次会议审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于公司取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。《公司章程》主要修订内容如下：
修订前 修订后
涉及到“股东大会”之表述，全部按照《公司法》之规定修订为“股东会”。
第一条 为维护湖北东贝机电集团股份有限 第一条 为维护湖北东贝机电集团股份有限公司（以公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 下简称《党章》）等法律法规以及其他有关规定，制
《党章》）等法律法规以及其他有关规定， 订本章程。
制订本章程。
第八条 董事长（为代表公司执行公司事务的董事）
为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
第八条 董事长为公司的法定代表人。 由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以
其所持股份为限对公司承担责任，公司以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
全部资产对公司的债务承担责任。 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
司组织与行为、公司与股东、股东与股东之 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件。，对公司、股东、董事、
依据本章程，股东可以起诉股东， 高级管理人员具有法律约束力。
股东可以起诉公司董事、监事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
总经理和其他高级管理人员。 起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会确总监及董事会确定的其他高级管理人员。 定的其他高级管理人员。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
公正的原则，同股同权，同股同利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行
的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人
所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面
值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发起人的姓名或名称、认购的股份数、
新增 持股比例及出资方式如下表所示：
......
第二十条 公司的股份总数为 62,161.659 万
股，公司的股本结构为普通股 62,161.659 万 第二十条 公司已发行的股份数为 62,161.659 万股，
股。 公司的股本结构为普通股 62,161.659 万股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人
取得本公司或者其母公司股份的人提供任何财务资
第二十一条 公司或公司的子公司不以赠与、 助，公司实施员工持股计划的除外。
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
者拟购买公司股份的人提供任何资助。 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。
董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要...... 第二十二条 公司根据经营和发展的需要......
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
...... ......
第二十三条 根据本章程的规定，公司可以减
少注册资本。公司减少注册资本，按照《公 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册司法》以及其他有关规定和本章程规定的程 资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章
序办理。 程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，经本章程规 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下定的程序通过，并报国家有关主管机构批准 列情形之一的除外：
后，可以回购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他公司合并；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合并； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激 （四） 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
励； 持异议，要求公司收购其股份的；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、 （五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 票的公司债券；
（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转 （六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
换为股票的公司债券；
（六） 上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十五条 公司回购股份，可以下列方式之 第二十五条 除上述情形外，公司不得收购本公司股
一进行： 份。公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进
行：
......
......
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第一款（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收司股份的，经三分之二以上董事出席的董事 购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会
会会议决议。 会议决议。
公司依照第二十四条第一款规定收购本公司 公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第
股份后，属于第（一）项情形的， 应当自收 （一）项情形的， 应当自收购之日起 10 日内注销；
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或 内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
