证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2022-018
中国出版传媒股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对董事会、监事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举工作
公司于 2022 年 5 月 25 日召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举的议案》，拟提名黄志坚先生、李岩先生、于殿利先生、茅院生先生、张纪臣先生、李原先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；拟提名陈德球先生、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈德球先生为会计专业人士。公司第三届董事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。
独立董事对该议案发表同意的独立意见，具体如下：
我们对公司被提名人的教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况进行了审核，以上董事候选人具备担任公司董事的资质和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件。本次提名公司董事候选人的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们同意以上提名方案，并同意提交公司股东大会审议。
二、监事会换届选举工作
公司于 2022 年 5 月 25 日召开第二届监事会第四十八次会议，审议通过《关
于公司监事会换届选举的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据公司控股股东中国
出版集团有限公司提名的情况，拟提名刘伯根先生、聂静女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。公司第三届监事会任期为股东大会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
姓 名 简 历
男，1962 年 8 月出生，中国国籍，硕士。1990 年 7 月进入中宣部，
2006 年 8 月至 2012 年 1 月任中宣部改革办副主任，2012 年 1 月至
黄志坚 2019 年 6 月任中宣部改革办主任；2019 年 5 月至 2021 年 1 月任中国
出版集团有限公司董事、总经理、党组副书记。2020 年 4 月当选为
公司董事长。2021 年 1 月任中国出版集团有限公司董事长。
男，1962 年 7 月出生，中国国籍，硕士，编审职称。自 2015 年 4 月
起担任公司董事、副总经理，2020 年 3 月起担任公司总经理。2007
李岩 年7月至2012年6月担任中华书局总经理等职务，2012年6月至2015
年 3 月担任出版集团副总裁。荣获“全国新闻出版业有突出贡献中青
年专家”称号，入选全国宣传文化系统“四个一批”人才，享受国务院
政府特殊津贴。
男，1964 年 4 月出生，中国国籍，博士。1990 年 4 月进入商务印书
馆有限公司，2010 年 5 月至 2020 年 4 月任商务印书馆总经理、党委
于殿利 副书记。2020 年 3 月起任公司副总经理，2020 年 4 月当选为公司董
事。曾获得“全国百佳出版工作者”称号；2010 入选年全国新闻出版行
业第二批领军人才；2013 年荣获中国出版政府奖“优秀出版人物”。
男，1972 年 4 月出生，中国国籍，博士。2007 年 12 月进入中国出版
集团公司，历任中国出版集团公司战略发展部主任、中国出版传媒股
份有限公司证券与法律事务部（审计部）负责人、新华书店总店总经
茅院生 理、党委副书记。2020 年 1 月至 2021 年 8 月任新华书店总店执行董
事、党委书记。2020 年 12 月起任公司董事、副总经理。曾荣获“全
国文化体制改革工作先进个人”、“国家新闻出版行业领军人才”、“全
国文化名家暨‘四个一批’人才”。
男，1965 年 7 月出生，中国国籍，硕士。1999 年 8 月进入中国图书
进出口（集团）总公司，历任中国图书进出口（集团）总公司经理办
副主任、人力资源部主任、副总经理、总经理、党委副书记；2020
张纪臣 年 1 月至 2021 年 8 月任中国图书进出口（集团）总公司执行董事、
党委书记。2020 年 12 月起任公司董事、副总经理。曾荣获“全国宣
传文化系统‘四个一批’人才”、“国家新闻出版行业领军人才”、 “中央
直属机关五一劳动奖章”、“中国出版政府奖‘优秀出版人物奖”， 享
受国务院政府特殊津贴。
男，1964 年 5 月出生，中国国籍，硕士。曾任中国电信北京公司副
总经理、党委委员，中国电信广州分公司总经理，中国电信广东分公
李原 司副总经理、党委委员，中国电信河南公司总经理、党委书记等职务。
现任中国电信集团有限公司资本运营部总经理、中国电信投资有限公
司董事长、天翼资本控股有限公司董事长，天翼科技创业投资有限公
司董事长。
男，1981 年 6 月出生，中国国籍，博士。毕业于南开大学，获管理
陈德球 学博士学位，随后作为经济学博士后至香港中文大学工商管理学院经
济与金融研究中心进行学术研究。任教于对外经济贸易大学国际商学
院，历任副教授，国际商学院会计系副主任、教授，副院长。现为对
外经济贸易大学国际商学院院长、教授、博士生导师。
男，1986 年 3 月出生，中国国籍，英国剑桥大学一等荣誉经济学学
士学位，美国普林斯顿大学经济学博士学位。现任北京大学光华管理
徐江旻 学院金融学副教授。主要研究领域集中在金融经济学、气候经济学、
气候金融学等。曾主持国家社会科学基金青年项目，并多次主笔撰写
国家发展和改革委员会相关项目课题。
女，1975 年 8 月出生，中国国籍，北京大学计算机学士学位，美国
加州大学洛杉矶分校计算机硕士学位。2002 年至 2013 年担任百度公
王梦秋 司技术副总裁。2013 年创立清流资本，代表投资项目包括货拉拉、
怪兽充电、蓝城兄弟（Blued）、51 信用卡、数美科技、王小卤、墨茉
点心局、秋田满满、编程猫、深势科技、宾通智能、周子未来等。
男，1967 年 1 月出生，中国国籍，中国社科院法学博士。现任北京
市普华律师事务所高级合伙人、主任。曾担任北京市律师协会第七、
八届合同法专业委员会主任，北京市法学会民商法研究会理事。首批
刘守豹 入选北京市人大常委会立法咨询专家库专家、北京市中小企业服务中
心专家库专家；入选首都法律法学高级人才库。现任晋商银行股份有
限公司外部监事，三人行传媒集团股份有限公司和掌趣科技股份有限
公司独立董事。
第三届监事会股东代表监事候选人简历
姓 名 简 历
男，1962 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年
3 月，担任大百科副总编辑。2003 年 3 月至 2004 年 12 月，担任中国
出版集团秘书长。2004 年 12 月至 2020 年 2 月担任中国出版集团有限
刘伯根 公司副总裁、党组成员，2020 年 2 月至今任中国出版集团有限公司董
事、党组副书记。自 2015 年 4 月起担任公司监事会主席。荣获“全国
先进工作者”称号，入选全国宣传文化系统“四个一批”人才，享受
国务院政府特殊津贴。
女，1965 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。2014 年 12 月至 2018
年 6 月任中国出版集团公司人力资源部主任，2017 年 2 月至 2020 年 1
聂静 月任中国图书进出口（集团）总公司党委书记、副总经理，2020 年 1
月至 2021 年 5 月任中国图书进出口（集团）有限公司总经理、党委副
书记。现任中国出版集团有限公司职工董事。
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